PDF《广州博芳环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:837879 证券简称:博芳环保 主办券商:安信证券 广州博芳环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月14 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月11 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-003 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充审议公司开展融资租赁业务暨关联交易》议案 为拓宽融资渠道,补充经营所需流动资金,进一步扩大公司经营规模, 广州博芳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司肇庆领 誉环保实业有限公司与广东粤合融资租赁有限公司进行融资租赁交易, 采用 售后回租的交易形式. 公司实际控制人杨宇和马艳芳提供担保, 各方签订的 相关协议如下:《融资租赁合同》、《购买合同》(售后回租)、《保证合 同》、《抵押合同》及《应收款质押合同》. 协议相关信息如下:

1、出租人:广东粤合融资租赁有限公司

2、承租人:广州博芳环保科技股份有限公司 肇庆领誉环保实业有限公司

3、租赁物:发电机、变频器、水处理一体化设备等

4、标的物含税价格(元)$10,000,000.00

5、租赁期数:24 期:从2018 年11 月30 日起至

2020 年10月30 日止

6、租金总额(元):$11,338,750.00

7、担保情况:公司控股股东、实际控制人杨宇及马艳芳提供保证担保, 承担连带责任. 以广州市净水有限公司水质一体化污水处理设施及服务采购 项目(车陂涌、猎德涌等流域)合同编号:穗净水合(2017)597 号,质押 应收款价值$ 11,338,750.00 万元为被担保合同债权. 公告编号:2019-003

8、关联情况:公司和广东粤合融资租赁有限公司不存在关联关系.但 担保人杨宇及马艳芳为公司控股股东、 实际控制人, 马爱端与马艳芳是父女 关系;

李峰为杨宇的姐夫.上述交易涉及关联方担保.

(二)审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易》议案 公司拟向中国光大银行广州分行抵押贷款

350 万元,借款期限为

1 年.公 司董事长杨宇及其配偶马艳芳、 肇庆领誉环保实业有限公司为此贷款提供连带责 任担保, 并以权属人马艳芳位于广州市番禺区南村镇兴南大道