PDF《广州博芳环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-002 证券代码:837879 证券简称:博芳环保 主办券商:安信证券 广州博芳环保科技股份有限公司 关于补充审议公司开展融资租赁业务暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 为拓宽融资渠道,补充经营所需流动资金,进一步扩大公司经营规模,广州 博芳环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )及全资子公司肇庆领誉环保实 业有限公司与广东粤合融资租赁有限公司进行融资租赁交易, 采用售后回租的交 易形式. 公司实际控制人杨宇和马艳芳提供担保, 双方签订的相关协议如下: 《融 资租赁合同》 、 《购买合同》 (售后回租) 《保证合同》 、 《抵押合同》及《应收款质 押合同》 .协议相关信息如下:

1、出租人:广东粤合融资租赁有限公司

2、承租人:广州博芳环保科技股份有限公司 肇庆领誉环保实业有限公司

3、租赁物:发电机、变频器、水处理一体化设备等.

4、标的物含税价格(元)$10,000,000.00

5、租赁期数:24 期:从2018 年11 月30 日起至

2020 年10 月30 日止公告编号:2019-002

6、租金总额(元):$11,338,750.00

7、担保情况:公司控股股东、实际控制人杨宇及马艳芳提供保证担保,承 担连带责任. 以广州市净水有限公司水质一体化污水处理设施及服务采购项 目(车陂涌、猎德涌等流域)合同编号:穗净水合(2017)597 号,质押应 收款价值 $11,338,750.00 万元为被担保合同债权.

8、关联情况:公司和广东粤合融资租赁有限公司不存在关联关系.但担保 人杨宇及马艳芳为公司控股股东、 实际控制人, 马爱端与马艳芳是父女关系;

李峰为杨宇的姐夫. 上述交易涉及关联方担保.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年1月29 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了上 述事项.本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定. 回避表决:因与会董事杨宇、马艳芳、马爱端、李峰涉及本次关联交易,回 避表决;

出席董事会的无关联董事人数不足

3 人,该事项提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:杨宇 住所:广州市番禺区 2. 自然人 姓名:马艳芳 住所:广州市番禺区

(二)关联关系 公告编号:2019-002 杨宇为本公司实际控制人,持有股份 46%,担任本公司董事长. 马艳芳 与杨宇为夫妻关系,持有股份 38%,担任本公司总经理、董事,同时担任全资 子公司肇庆领誉环保实业有限公司董事长.马爱端与马艳芳是父女关系;

李峰为 杨宇的姐夫.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联担保中, 关联方未向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东 利益的情形.

四、交易协议的主要内容 公司以部分设备与广东粤合融资租赁股份有限公司以"售后回租"的方式开 展融资租赁业务. 以广州市净水有限公司水质一体化污水处理设施及服务采购项 目(车陂涌、猎德涌等流域)合同编号:穗净水合(2017)597 号,质押应收款 价值$11,338,750.00 万元为被担保合同债权.