PDF《西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公...》

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1 - 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2016-002 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 西安陕鼓动力股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第六届董事会第十五次会议于

2016 年1月27 日在西安市高新区沣惠南路

8 号陕鼓动力

810 会议室以现场结合通讯表决方式 召开.本次会议通知及会议资料已于

2016 年1月22 日以电子邮件形式和书面形式发给 各位董事.本次会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人(其中,4 人以通讯表决方式出 席).会议由董事长印建安先生主持.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 经与会董事审议,形成如下决议:

一、 审议并通过了 《关于公司拟向陕西秦风气体股份有限公司发放委托贷款的议案》 . 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》(临2016-003). 表决结果:同意

9 票,占公司全体董事的 100%;

反对

0 票,占公司全体董事的 0%;

弃权

0 票,占公司全体董事的 0%.

二、审议并通过了《关于公司拟购买5亿元银行保本理财产品的议案》. 具体内容详见临时公告 《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》 (临2016-004) . 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董事的0%.

三、审议并通过了《关于批准公司副总经理赵光辞职的议案》. 董事会同意赵光先生辞去公司副总经理职务. 因个人原因,赵光先生提交书面报告,请求辞去公司副总经理职务.赵光先生辞职 不会对公司生产经营造成重大影响,赵光先生辞去公司副总经理职务后,不再担任公司 任何职务,公司对赵光先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢. 表决结果:同意

9 票,占公司全体董事的 100%;

反对

0 票,占公司全体董事的 0%;

弃权

0 票,占公司全体董事的 0%. 特此公告. 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二一六年一月二十七日