PDF《福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司收购股权暨关联交易...》

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2010-014 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司收购股权暨关联交易公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 z 交易内容

1、本公司收购 CITI-MERIT LIMITED 持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67%股权. z 关联人回避事宜 因本公司实际控制人曹德旺先生与 CITI-MERIT LIMITED 的股东曹代腾先生为父子关 系,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定,本公司收购 CITI-MERIT LIMITED 持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67%股权构成了关联交易. 公司董事局在审议该收购 事项时,关联董事曹德旺先生、曹晖先生和曹芳女士回避对该项关联交易的表决. z 关联交易对本公司的影响 通过本次交易,使公司能够快速实现汽车级浮法玻璃的生产能力,缓解公司汽车级浮 法玻璃外部采购的压力,节省物流和包装费用,完善公司战略总体布局,更好地促进公司 汽车玻璃这一主业的发展,提升公司的竞争力,促进公司长期、持续、稳定发展.

一、关联交易概述

1、 本公司、 本公司之全资子公司福耀 (香港) 有限公司于2010年7月13日与CITI-MERIT LIMITED、 重庆渝闽扬商贸有限公司签订了 《重庆万盛浮法玻璃有限公司股权转让合同书》 , 本公司收购 CITI-MERIT LIMITED 持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67%股权,收购价 款为 104,598,091.31 元人民币.

2、因本公司实际控制人曹德旺先生与 CITI-MERIT LIMITED 的股东曹代腾先生为父子 关系, 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 及相关规定, 本公司收购 CITI-MERIT LIMITED 持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67%股权构成了关联交易. 公司董事局在审议该收购 事项时,关联董事曹德旺先生、曹晖先生和曹芳女士回避对该项关联交易的表决.

3、2010 年7月13 日,公司召开了第六届董事局第十四次会议,在关联董事曹德旺先 生、曹晖先生和曹芳女士回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系的董事审 议通过了《关于公司收购 CITI-MERIT LIMITED 持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67% 股权的议案》 .表决结果为:赞成

6 票;

无反对票;

无弃权票.独立董事李常青先生、孟林 明先生、林长平先生对本关联交易发表了事前同意函和独立意见.

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 (中国证券监督管理委员会令 第53 号)规定的上市公司重大资产重组.

5、本次交易属于公司董事局的决策权限范围,无需提请股东大会审议.

二、关联方介绍

1、CITI-MERIT LIMITED,于2009 年9月在中国香港注册成立,法定代表人:曹代腾;

注册资本:

1 万港元;

其中: 曹代腾先生出资

1 港元, 占已发股本的 100%. CITI-MERIT LIMITED 持有重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67%股权.

2、福耀玻璃工业集团股份有限公司,注册地址为:福清市福耀工业村;

法定代表人: 曹德旺;

注册资本:200,298.6332 万元人民币;

企业类型:股份有限公司.经营范围:生 产汽车玻璃,装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装,售后服务;

开发和生产经营特种 优质浮法玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃;