PDF《阳煤化工股份有限公司》

1 阳煤化工股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 会议文件 二一五年十一月

2 目录会议须知

3 会议议程

4 议案一: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》6 议案二: 《关于调整的议案》7 议案三: 《关于审议的议 案》10 议案四: 《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企 业(有限合伙) 、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)签署的议案》46 议案五: 《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企 业(有限合伙) 、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)签署的议案》51 议案六: 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》56 议案七: 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

57 议案八: 《关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议案》58 议案九: 《关于调整公司

2015 年度预计关联交易发生情况的议案》61

3 阳煤化工股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 会议须知 为维护公司投资者的合法权益,保障股东在公司

2015 年第三次临时股东大 会期间依法行使权利, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 依据中国证监会 《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 ,制定本须知.

一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作 人员安排,共同维护好大会秩序.

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外, 公司有权拒绝其他人员进入会场. 对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为,公司将按规定加以制止.

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续, 在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记.未签到登 记的股东原则上不能参加本次股东大会.

四、股东和股东代表参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得影响大 会的正常程序或者会议秩序.否则,大会主持人可以劝其退场.

五、股东和股东代表参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利. 股东要求在股东大会上发言, 应提前在签到处的股东发言登记簿上登记. 会议进行中,只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问;

股东发言应简 明扼要,每一股东发言不超过

3 分钟;

发言时应当先报告姓名(或所代表的股东 单位)及其股票账户;

发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序.股东应 针对议案内容发言,否则,大会主持人可以劝其终止发言.在对每项议案开始投 票表决时,股东不再发言.由于时间所限,股东应主要通过行使表决权表达自己 对审议事项的意见.

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题.会后,公 司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流, 并欢迎各位股东关 心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展.

4 会议议程 会议时间: