PDF《中国中铁股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2019年5月24日在上海证券交易所网站刊登的 「中 国中铁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告」 ,仅供参阅. 承董事会命 中国中铁股份有限公司 董事长 李长进 2019年5月24日 於本公告日期,本公司的执行董事为李长进 (董事长) 、张宗言、周孟波及章献;

独立非执行董事为郭培章、闻宝满、郑清智及锺瑞明;

非执行董事为马宗林.

1 A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2019-034 H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 本公司第四届董事会第二十二次会议〔属2019 年第

2 次临时会议 (2019 年度总第

4 次)〕通知和议案等书面材料于

2019 年5月20 日以 专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于

2019 年5月24 日以现场 会议方式在北京市海淀区复兴路

69 号中国中铁广场 A 座召开.应出席会 议的董事9名,实际出席会议的董事9名.会议由董事长李长进主持.公 司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议.会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》 的规定.

二、董事会会议审议情况 经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于收购恒通科技控制权的议案》,同意公司以协 议转让和原股东表决权放弃的方式收购在深圳证券交易所上市的上市公 司北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称"恒通科技", 300374.SZ)控制权,并同意以下事项:

2 1.同意公司以协议转让方式按

12 元/股的价格受让孙志强持有的恒 通科技 25,099,132 股股份、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司持有的 恒通科技 40,085,860 股股份,同意接受孙志强放弃其持有的余下股份表 决权,并同意签署《股份转让协议》、《表决权放弃协议》. 2. 授权公司董事长及董事长授权之人士签署与本次交易的相关文 件、全权办理本次交易相关的信息披露及审批事项并协助办理恒通科技 股份过户登记等事宜. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(二)审议通过《关于收购恒通科技控制权出具有关承诺事项的议 案》 ,同意公司根据证券监督管理部门的要求出具关于避免同业竞争的承 诺函、关于规范关联交易的承诺函、关于保障独立性的承诺函. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 中国中铁股份有限公司董事会 2019年5月25日