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山东元利科技股份有限公司 (注册地址:山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园(309 国道

355 公里处) ) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (山东省济南市市中区经七路

86 号) 山东元利科技股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书 全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 1-2-1 山东元利科技股份有限公司 招股说明书摘要 目录发行人声明

1 目录.2

第一节 重大事项提示

4

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.4

二、关于稳定股价的措施.5

三、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向.7

四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺.8

五、未能履行承诺时的约束措施.10

六、上市后股利分配政策.11

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.16

八、关于发行前滚存利润的分配.17

九、财务报告审计截止日后主要经营状况.18

十、本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险.19

第二节 本次发行概况

23

第三节 发行人基本情况

24

一、发行人基本资料.24

二、发行人历史沿革及改制重组情况.24

三、发行人股本情况.26

四、发行人的主要业务情况.30

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.37

六、同业竞争和关联交易情况.42

七、董事、监事、高级管理人员情况.45

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况.48

九、财务会计信息及管理层讨论与分析.48

第四节 募集资金运用

63

一、项目投资情况.63

二、募集资金投资项目发展前景分析.64

第五节 风险因素和其他重要事项

69 1-2-2 山东元利科技股份有限公司 招股说明书摘要

一、风险因素.69

二、其他重要事项.75

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

82

一、本次发行的各方当事人.82

二、发行上市重要日期.82

第七节 备查文件

83

一、备查文件.83

二、文件查阅时间.83

三、文件查阅地址.83 1-2-3 山东元利科技股份有限公司 招股说明书摘要

第一节 重大事项提示

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 发行人本次发行前总股本为 6,828 万股,本次拟公开发行 2,276 万股人民币 普通股,上述股份全部为流通股.本次发行前股东已就其所持股份的流通限制 作出自愿锁定的承诺.