PDF《四川路桥建设集团股份有限公司》

9 亿元. 具体内容详见公司于

2019 年4月30 日披露的公告编 号为 2019-033 的《四川路桥关于全资子公司路桥集团投资 G7611 线昭通(川滇 界)至西昌段高速公路项目的关联交易公告》 . 公司过去

12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为:无. 本次交易不构成重大资产重组.

一、关联交易概述 公司于

2018 年4月12 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了 《关 于放弃投资 G4216 线屏山新市至金阳段、金阳至宁南段、宁南至攀枝花段高速公 路项目的议案 》 , 同意公司放弃投资 (控股及参股) G4216 线屏山新市至金阳段、 金阳至宁南段、宁南至攀枝花段高速公路项目. (具体内容详见公司公告编号为 2018-005 的《第六届董事会第二十六次会议决议的公告》 ) 但由于目前高速公路政策和市场形势变化等原因, 公司全资子公司路桥集团 拟与本公司控股股东铁投集团及其它公司组成联合体以参股的方式投资 G4216 线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目.联合体牵头人为四川高速公路 建设开发集团有限公司(以下简称 川高公司 ) ,联合体成员方铁投集团、路桥 集团、四川交投建设工程股份有限公司(以下简称 交投建设 ) 、四川高路建筑 工程有限公司(以下简称 高路建筑公司 ) 、四川省公路规划勘察设计研究院有 限公司 (以下简称 公路勘察设计院 ) 、 四川省交通勘察设计研究院有限公司 (以 下简称 交通勘察设计院 ) . 该高速公路项目共包括 G4216 线屏山新市至金阳段、 金阳至宁南段、宁南至攀枝花段三个子项目,三个子项目全长共计 430.3 公里, 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-044

3 总投资 886.39 亿元.

2019 年6月11 日,公司以通讯方式召开第七届董事会第七次会议,审议通 过了《关于路桥集团参股 G4216 线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项 目》 ,同意公司全资子公司路桥集团与本公司控股股东铁投集团及其它公司组成 联合体以参股的方式投资本项目.会议应当出席人数

11 人,实际出席人数

11 人,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定.关联董事孙云、王 猛回避了该议案的表决,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.公司

4 位独立董事就 该议案发表了事前认可意见和独立意见,表示同意. 鉴于项目建设过程中复杂因素,董事会授权在项目投资建设过程中,如因项 目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金, 路桥集团可以按照所持项目 公司股权比例增加或减少相应的项目资本金;

但如果增减总投资比例超过 20%, 则需按照公司《章程》的有关规定另行决策. 因铁投集团为本公司控股股东,根据《股票上市规则》的规定本次交易构成 了上市公司的关联交易. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 至本次关联交易为止,过去

12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易(除已经履行相关义务的)达到

3000 万元,但未 占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,故本次关联交易无需提交公司 股东大会审议.

二、关联方及相关方介绍

(一)四川省铁路产业投资集团有限责任公司 本公司控股股东 注册地址:成都市高新区九兴大道