PDF《贵州万峰电力股份有限公司》

公告编号:2018-064 证券代码:832648 证券简称:万峰电力 主办券商:太平洋证券 贵州万峰电力股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需有关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月20 日早上 9:00. 预计会期 0.5 天. 开始时间:2018 年12 月20 日9时结束时间:2018 年12 月20 日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-064 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月14 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路

14 号公司五楼会议 室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司向关联方贵州金州电力有限公司转让其持有兴义市上乘发 电有限公司所有股权暨重大资产重组的议案》 公司拟将持有全资子公司―兴义市上乘发电有限公司(以下简称 上乘发 电 )的100%股权转让给贵州金州电力有限责任公司(以下简称 金州电力 ) . 公司拟向金州电力出售上乘发电 100%股权,依据北京亚超资产评估有限公司出 具的《评估报告》为基础并经交易双方协商,上乘发电 100%股权的成交金额为 71,447.00 万元,上述股权价款支付方式为:金州电力同意(1)抵消万峰电力 应付债务 37,300.00 万元;

(2) 承接万峰电力应付四川电力设计咨询有限责任公 司债务 34,146.76 万元.股权转让价款与上述应付债务差额部分 0.24 万元,金 州电力以现金方式支付万峰电力.

(二) 审议 《关于受让及转让兴义市阳光电力投资有限公司债务并签署相关债务 转让协议的议案》 根据公司本次重大资产重组的交易方案, 本次重组涉及的股权转让价款的支 付方式为:金州电力同意(1)抵消万峰电力应付债务 37,300.00 万元;

(2)承 接万峰电力应付四川电力设计咨询有限责任公司债务 34,146.76 万元. 股权转让 价款与上述应付债务差额部分 0.24 万元,金州电力以现金方式支付万峰电力. 基于上述重大资产重组的交易方案, 万峰电力与全资子公司兴义市阳光电力投资 公告编号:2018-064 有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司签署《债务转让三方协议》 ;

万峰电 力与金州电力、四川电力设计咨询有限责任公司签署《债务转让三方协议》 ;

万 峰电力与子公司兴义市阳光电力投资有限公司、金州电力签署《债务转让三方协 议》 .