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浙江金磊高温材料股份有限公司

2011 年度报告全文 浙江金磊高温材料股份有限公司

2011 年年度报告 证券简称:金磊股份 证券代码:002624 披露日期:2012 年4月10 日 浙江金磊高温材料股份有限公司

2011 年度报告全文 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.

3、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,所有董事均已出席审议本次年度报告的董 事会会议.

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司负责人陈根财先生、主管会计工作负责人陈根财先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱B 女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 浙江金磊高温材料股份有限公司

2011 年度报告全文 目录

第一节. 公司基本情况简介.1

第二节. 会计数据和财务指标摘要.3

第三节. 股本变动及股东情况.5

第四节. 董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

第五节. 公司治理结构.14

第六节. 内部控制.21

第七节. 股东大会情况简介.27

第八节. 董事会报告.28

第九节. 监事会报告.47

第十节. 重大事项.49 第十一节. 财务报告.53 第十二节. 备查文件目录.94 浙江金磊高温材料股份有限公司

2011 年度报告

1

第一节. 公司基本情况简介

一、 中文名称:浙江金磊高温材料股份有限公司 英文名称:ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD 中文简称:金磊股份 英文简称:JINLEI

二、 公司法定代表人:陈根财

三、 公司董事会秘书:魏松 联系地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路

117 号

电话:0572-8409712 传真:0572-8409677 电子信箱:ws@jinlei.com 证券事务代表:褚敏豪 联系地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路

117 号

电话:0572-8409712 传真:0572-8409677 电子信箱:cmh@jinlei.com

四、 公司注册地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路

117 号 公司办公地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路

117 号 邮政编码:313220

网址:http://www.jinlei.com 电子

邮箱:jinlei@jinlei.com

五、 公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:金磊股份 浙江金磊高温材料股份有限公司

2011 年度报告

2 股票代码:002624

七、 其它有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年8月27 日 公司最新变更登记日期:2011 年11 月14 日 公司最新注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:330521000016931 公司税务登记证号码:330521704460515 公司组织机构代码:70446051-5 公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的办公地址:浙江省杭州市西溪路

128 号 签字会计师姓名:贾川、徐晓峰 公司聘请的保荐机构:国信证券股份有限公司 保荐机构的办公地址:浙江省杭州市体育场路