PDF《潍柴动力股份有限公司 关于召开 2018 年度股东周年大会的通知》

2019 年度内部控制审计服务机构的 议案 √ 11.00 审议及批准关于公司及其附属公司 与山推工程机械股份有限公司关联 交易的议案 √ 12.00 审议及批准关于公司与山东重工集 团财务有限公司关联交易的议案 √ 13.00 审议及批准关于聘任德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计服务机构并授权董事 会决定其酬金的议案 √ 授权委托人(签署) : 附注: 1.请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目,如未有填上股份数目,则本授权 委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份.适用 H 股股东的授权委托书另行公告. 2.请正确、清楚填上全名.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用. 3.如欲委派股东大会主席以外的人士为代表,请将「股东大会主席」的字删去,并在空格 内填上您所拟委派人士的姓名.股东可委托任何人为其代表,受委托代表无须为本公司股东. 本授权委托书的每项更改,将须由签署人签字认可. 4.注意:您如欲投票赞成任何议案,则请在「赞成」栏内加上「√」号;

如欲投票反对任何 议案,则请在「反对」栏内加上「√」号;

如欲投票弃权任何议案,则请在「弃权」栏内加上 「√」号;

如无任何指示,受委托人可自行酌情投票表决. 5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署.如持有人为法人或其他组织,则其 委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署. 6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署 证明的该授权书或授权文件,最后须于股东大会举行时间前二十四小时送予本公司资本运营 部.

10 附件三: 潍柴动力股份有限公司

2018 年度股东周年大会出席确认回执 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加潍柴动力股份有限公 司(以下简称 公司 或 本公司 )于2019 年6月20 日(星期四)下午 14:30 开始在公司会议室举行的公司

2018 年度股东周年大会的公司股东,请按下列填 写出席确认回执. 姓名/名称 持股数量 A 股H股身份证号码 股东帐户号码 通讯地址 通讯电话 股东签名 日期备注:

1、截至

2019 年6月12 日(星期三)收市后登记在册的公司 A 股股东(H 股股东另行公 告) ,有权填写此出席确认回执并参加股东大会.

2、请正确、清楚填写.本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用.

3、请附上身份证明文件(法人营业执照、身份证或护照等)的复印件.

4、请附上持股证明文件的复印件.

5、可以于

2019 年6月19 日前(以送达公司为准)以亲递、邮递或传真方式将此回执送 寄本公司. ........