PDF《广东健博通科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公...》

公告编号:2018-024 证券代码:831958 证券简称:健博通 主办券商:安信证券 广东健博通科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月28 日2.会议召开地点:广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路

2 号健博通科技园 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年8月24 日 以文件方式发出 5.会议主持人:孔兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博 通科技股份有限公司章程》 、 《广东健博通科技股份有限公司监事会议事规则》 的规定,会议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 审议《2018 年半年度报告》 公告编号:2018-024 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年中期利润分配预案》议案 1.议案内容: 公司拟以

6765 万股总股本为基数,每10 股现金分红 0.68 元(含税) ,合 计派发现金股利 4,600,200.00 元(含税) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《续聘

2018 年度会计师事务所》议案 1.议案内容: 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度的财务审计机 构,聘期自该议案经股东大会审议通过之日起至

2018 年度股东大会召开之日 止. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经全体出席监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议. 广东健博通科技股份有限公司 监事会

2018 年8月30 日