PDF《北京同仁堂股份有限公司》

北京同仁堂股份有限公司

2011 年年度报告

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、 总会计师冯智梅女士、财务部部长吕晓洁女士声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 目录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要

4

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ・・・

9

五、公司治理结构

13

六、股东大会情况简介

17

七、董事会报告

18

八、监事会报告

30

九、重要事项

32

十、财务会计报告

36 十

一、备查文件目录

132 2011 年年度报告 公司基本情况简介

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:北京同仁堂股份有限公司 公司简称:同仁堂 公司英文名称:BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD 英文简称:TRT

(二)公司法定代表人:顾海鸥

(三)公司董事会秘书:贾泽涛 公司证券事务代表:李泉琳 联系地址:北京市东城区东兴隆街

52 号 联系

电话:010-67020018 传真:010-67020018 电子信箱:jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com

(四)公司注册地址:北京经济技术开发区西环南路

8 号 公司办公地址:北京市东城区东兴隆街

52 号、北京市崇文门外大街

42 号邮政编码:100062 国际互联网

网址:http://www.tongrentang.com 电子信箱:tongrentang@tongrentang.com

(五)公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:同仁堂 股票代码:600085

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年6月18 日 注册地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号 公司最新变更注册登记日期:2011 年12 月8日注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路

8 号 法人营业执照注册号:110000005106240 税务登记号码:110192633646266 组织机构代码:63364626-6 公司聘请的会计师事务所:京都天华会计师事务所有限公司 办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场

5 层2011 年年度报告 会计数据和业务数据摘要

4

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度实现利润总额及构成 单位:人民币元 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 单位:人民币元 项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动性资产处置损益 -879,131.42 -2,153,597.51 80,720.98 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 75,203,558.38 42,314,976.33 25,124,500.13 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 1,980,732.80 - - 政府补助 11,231,308.63 12,358,757.95 7,151,643.51 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,745,800.57 -1,228,643.24 -165,205.50 非经常性损益总额 85,790,667.82 51,291,493.53 32,191,659.12 减: 非经常性损益的所得税影响数 1,503,191.93 1,288,714.55 950,951.89 非经常性损益净额 84,287,475.89 50,002,778.98 31,240,707.23 减: 归属于少数股东的非经常性损 益净影响数(税后) 54,862,695.93 41,703,517.35 24,101,857.86 归属于公司普通股股东的非经常 性损益 29,424,779.96 8,299,261.63 7,138,849.37