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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2014年度股东大会会议资料 二一五年三月十日

2 ? 大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式?会议时间:

1、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年3月23 日9:30 召开地点: 甘肃省武威市凉州区东关街荣华路

1 号公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间.

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自2015 年3月23 日至

2015 年3月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. ? 会议议题:

1、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《公司

2014 年度财务决算报告》 ;

4、审议《公司

2014 年年度报告》及其摘要;

5、 审议 《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》 ;

6、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》 ;

7、审议《公司

2014 年度独立董事述职报告》 ;

8、审议《公司

2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预 案》 ;

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2014 年3月10 日3议案一 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,公司营业收入全部来源于全资子公司浙商矿业,由于受 国内外宏观经济形势等诸多因素影响,黄金价格持续在低位震荡运 行,浙商矿业全年黄金平均销售价格较以前年度降幅较大,而生产成 本又较

2013 年上升,对公司整体经营业绩产生了较大的影响,公司

2014 年度出现亏损.

2014 年度,公司实现营业收入 21531.45 万元,比2013 年度上升 了2.37%;

发生营业成本 20087.18 万元,同比上升了 23.86%;

实现 归属于上市公司股东的净利润-2505.76 万元,较2013 年下降了 614.62%. 报告期内,为减少公司与荣华工贸未来可能发生的日常关联交 易,降低经营的不确定性,经公司

2014 年第一次临时股东大会审议 批准, 将在建工程淀粉生产线相关全部资产及菌体蛋白车间全部资产 以评估价格转让给荣华工贸,报告期内,共收回资产转让款

8900 万元,截止

2015 年1月31 日公司收回了全部资产转让款.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 215,314,472.25 210,333,105.06 2.37 营业成本 200,871,819.82 162,181,125.16 23.86 销售费用 1,084,215.76 865,212.88 25.31 管理费用 55,673,094.47 48,608,168.75 14.53 财务费用 -8,254,537.74 -8,879,050.37 不适用 经营活动产生的现金流量净额 12,901,669.92 -18,756,840.92 不适用 投资活动产生的现金流量净额 85,620,776.83 7,918,743.86 981.24 筹资活动产生的现金流量净额 10,976,505.12 8,566,975.04 28.13

4 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司实现主营业务收入 21531.45 万元,较2013 年上升了 2.37%, 主要原因是:一方面平均售价下降影响主营业务收入减少了 2103.78 万元;