PDF《甘肃祁连山水泥股份有限公司》

700000 0.20 流通股9高荣荣602999

602999 0.17 流通股10 华夏成长480000

480000 0.14 流通股

4、 十大股东持股相关情况说明: (1)持有公司5%以上股份的法人股东为永登水泥厂,持有公司国有法人股152,034,970 股,占总股本的43.82%, 本报告期所持股份无变化.(2)报告期内,本公司控股股东永登水泥厂为申请贷款,将其所持的公司152,034,970 股国有法人股中的5500 万股质押给中国建设银行永登县支行贷款5000 万元,质押股份占公司总股本的15.85%. 质押期限为一年.此次股份质押已经甘 肃省财政厅批准备案,并于2002 年2月27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续(相 关公告刊登于2002 年3月2日《上海证券报》26 版). (3)公司前七名法人股东之间无关联关系,后三名流通股股东之间本公司未发现其关联关系. 甘肃祁连山水泥股份有限公司2002 年半年度报告6

三、董事、监事、高级管理人员情况

1、 公司董事、监事、高级管理人员持股情况姓名职务性别年龄持股数(股) 杨皓董事长男52

36365 张_麟副董事长男54

0 闫宗文副董事长、总经理男47

24243 白强董事、常务副 总经理男40

0 王学政董事男38

0 宁成顺董事、财务总监男45

3190 熊向忠董事、总经济师男36

0 王云鹏董事、董事会秘书男32

3190 林海平董事男39

3190 谢泽独立董事男61

0 孟有宪独立董事男48

0 白忠勇监事会主席男49

0 杨新民监事男48

0 孙玉琦监事男38

0 张解放监事男52

24243 魏士渊监事男40

3827 纪振远副总经理男47

0 门秦生副总经理男49

0 田力副总经理男41

3900 李生钰总工程师男39

2552

2、 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况报告期内,公司第二届董事会、监事会及高级管理人员均任期届满, 并于2002 年7月6日进行了换届选举. (1)第三届董事会董事情况根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第二届董事会第十三次会议通过,并经

2002 年第二次临时股东大会选举,杨皓 、张_ 麟、 闫宗文、 白强、王学政、宁成顺、熊 向忠、王云鹏、林海平、谢泽、孟有宪当选为公司第三届董事会董事,其中:谢泽、孟有宪 为独立董事 (尚甘肃祁连山水泥股份有限公司2002 年半年度报告7空缺2名独立董事). 经公司第三届董事会第一次会议通过,选 举杨皓为董事长,张_麟、闫宗文为副董事长,王云鹏为董事会秘书. 公司第三届董事会董事中:张_麟、白 强 、王学政、熊向忠、谢泽、 孟有宪为新当选董事. (2) 第三届监事会监事情况根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经第二届监事会第九次会议通过,并 经2002 年第二次临时股东大会选举,白忠勇、杨新民、孙玉琦当选为公司第三届监事会中由股东代表出任的监事,与公司职工代表选举产生的监事张解放、魏士渊共同组成公司第三届监事 会.经公司第三届监事会第一次会议通过,选举白忠勇为 公司第三届监事会主席. 公司第三届监事会监事中:白忠勇、张解放、杨新民、孙玉琦为新当选监事. (3)高级管理人员情况公司第三届董事会聘任闫宗文为公司总经理;

根据总经理提名,聘任白强为公司常务副总经理;

纪振远、门秦生、田力为公司副总经理;

宁成顺为财务总监;