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山东南山实业股份有限公司

600219 2005 年年度报告 山东南山实业股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况.

3

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.8

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告.10

九、监事会报告.16

十、重要事项

17 十

一、财务会计报告

20 十

二、备查文件目录

50 山东南山实业股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长宋建波先生,主管会计工作负责人总经理曲秉琛先生,会计机构负责人 (会计主管人员)总会计师韩燕红女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东南山实业股份有限公司 公司英文名称:SHANDONG NANSHAN INDUSTRIAL CO.,LTD.

2、公司法定代表人:宋建波

3、公司董事会秘书:宋晓 联系地址:山东省龙口市东江镇南山村

电话:0535-8616188 传真:0535-8616188 E-mail:nanshan@public.ytptt.sd.cn 公司证券事务代表:邢美敏 联系地址:山东省龙口市东江镇南山村

电话:0535-8666352 传真:0535-8616188 E-mail:nanshan@public.ytptt.sd.cn

4、公司注册地址:山东省龙口市东江镇前宋村 公司办公地址:山东省龙口市东江镇南山村 邮政编码:265706 公司国际互联网

网址:www.600219.com.cn 公司电子信箱:nanshan@public.ytptt.sd.cn

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:南山实业 公司 A 股代码:600219 公司其他股票种类:可转换公司债券 公司其他股票上市交易所:上海证券交易所 公司其他股票简称:南山转债 公司其他股票代码:110219

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年3月18 日 公司首次注册登记地点:山东省龙口市东江镇前宋村 公司法人营业执照注册号:3700001802416 公司税务登记号码:地税:370681200100500;

国税:370681705830311 公司聘请的境内会计师事务所名称:山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:山东省青岛市东海西路

39 号世纪大厦 26-27 层 山东南山实业股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 209,748,882.86 净利润 137,826,534.82 扣除非经常性损益后的净利润 136,389,771.56 主营业务利润 280,838,075.71 其他业务利润 21,536,100.78 营业利润 207,604,460.09 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 2,144,422.77 经营活动产生的现金流量净额 231,592,411.56 现金及现金等价物净增加额 -555,981,901.93

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 2,144,422.77 所得税影响数 707,659.51 合计 1,436,763.26