PDF《启明星》

2018 年度报告 启明星 NEEQ:870601 淄博启明星新材料股份有限公司 公司年度大事记 图片(如有)

2018 年1月取得授权发明专利高纯超细 ZrC-SiC 复合粉体的合成方法.

2018 年4月申请并受理发明专利高纯细晶耐磨氧 化铝衬板及其制备方法. 图片(如有)

2018 年7月注册成立山东亿莱盛新材 料科技有限公司. 图片(如有)

2018 年11 月注册成立淄博星澳耐磨蚀 新材料超细能效技术研究院,并成立了 专家委员会. 公司荣获

2018 年度 淄博市创新型高成 长企业

50 强 . 图片(如有) 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析.13

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

37 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、启明星、启 明星股份、母公司 指 淄博启明星新材料股份有限公司 合创明业 指 山东合创明业精细陶瓷有限公司 星创盛源 指 淄博星创盛源管理咨询合伙企业(有限合伙) 公司章程 指 淄博启明星新材料股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 淄博启明星新材料股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 三会 议事规则 指 淄博启明星新材料股份有限公司《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 实际控制人 指 张合军、赵霞 公司法 指 根据

2013 年12 月28 日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第六次会议修订,

2014 年3月1日生效的 《中 华人民共和国公司法》 主办券商 指 海通证券 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及与其控制或间接控制的企业之间的关系,以 及可能导致公司利益转移的其他关系 会计师 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指 山东长城长律师事务所 报告期、本期 指2018 年度 上期 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、万元 氧化锆粉体 指 低比表面积高烧结氧化锆粉体 微晶耐磨铝磨介 指含AI2O3 90%以上的氧化铝磨介 氧化铝制品 指 微晶高烧结 AI2O3 压制成型的氧化铝板、砖、片等 锆铝复合耐磨制品 指用r-氧化铝粉和氧化锆粉体复合粉体制作的陶瓷耐磨 制品 防弹陶瓷插板 指 注凝成型法制作的整体弧形氧化铝防弹插板 氧化锆制品 指 氧化锆磨介、氧化锆砖、板、棒、片等 立式搅拌磨 指LJM 系列转速在

80 转/分钟的带棒状的立式搅拌粉体 磨料设备 湿法超细高速砂磨机 指LS 系列转速在

360 转/分钟以上, 用湿法超细研磨的立 式高速粉体研磨机

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张合军、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人(会计主管人员)高润仙保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司已于