PDF《中国远洋控股股份有限公司》

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中国远洋控股股份有限公司China COSCO Holdings Company Limited* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1919) 二零一三年度股东大会会议资料本公告乃中国远洋控股股份有限公司 ( 「本公司」 ) 根 《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》 第13.10B 条而作出. 随附之文件乃本公司於中华人民共和国上海证券交易所发布的 《二零一三年度股东 大会会议资料》 ,仅供参阅. 承董事会命 中国远洋控股股份有限公司 联席公司秘书 郭华伟 中华人民共和国,北京 二零一四年四月三日 於本公告日期,本公司董事为马泽华先生

2 (董事长) 、李云鹏先生

1 (副董事长) 、孙月英女士

2 、孙家 康先生

1 、叶伟龙先生

2 、姜立军先生

1 (总经理) 、张松声先生

3 、范徐丽泰博士

3 、邝志强先生

3 及鲍 毅先生

3 .

1 执行董事

2 非执行董事

3 独立非执行董事 * 仅供识别 中国远洋二一三年度股东大会会议资料

1 中国远洋控股股份有限公司 二一三年度股东大会 会议资料 二一四年四月 中国远洋二一三年度股东大会会议资料

2 中国远洋控股股份有限公司 二一三年度股东大会会议资料

一、 会议时间:2014 年5月20 日(星期二)上午 10:00 时召开

二、 会议方式:采取电视电话会议形式

三、 会议召集人:公司第三届董事会

四、 股权登记日:2014 年4月18 日(星期五)

五、 会议地点:在北京市西城区复兴门内大街

158 号北京远洋大厦会议中心、 香港皇后大道中

183 号中远大厦

47 楼会议室同时召开

六、 大会审议事项 1. 普通决议案: (1) 审议《中国远洋

2013 年度董事会报告》之预案. (2) 审议《中国远洋

2013 年度监事会报告》之预案. (3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2013年度 财务报告和审计报告之预案. (4) 审议中国远洋

2013 年度利润分配之预案. (5) 审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2014 年度境内 审计师, 以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司

2014 年度境外 审计师之预案. (6) 审议中国远洋第四届董事会董事人选提名之预案. 6.1 审议重新委任马泽华先生担任本公司非执行董事之预案. 6.2 审议重新委任李云鹏先生担任本公司执行董事之预案. 6.3 审议重新委任孙月英女士担任本公司非执行董事之预案. 6.4 审议重新委任孙家康先生担任本公司执行董事之预案. 中国远洋二一三年度股东大会会议资料

3 6.5 审议重新委任叶伟龙先生担任本公司执行董事之预案. 6.6 审议委任王宇航先生担任本公司非执行董事之预案. 6.7 审议重新委任姜立军先生担任本公司执行董事之预案. 6.8 审议重新委任范徐丽泰女士担任本公司独立非执行董事之预 案. 6.9 审议重新委任邝志强先生担任本公司独立非执行董事之预案. 6.10 审议重新委任鲍毅先生担任本公司独立非执行董事之预案. 6.11 审议委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事之预案. (7) 审议中国远洋第四届监事会监事人选提名之预案. 7.1 审议重新委任宋大伟先生担任本公司股东代表监事之预案. 7.2 审议委任马建华先生担任本公司股东代表监事之预案. 7.3 审议重新委任孟焰先生担任本公司独立监事之预案. 7.4 审议委任张建平先生担任本公司独立监事之预案. (8) 审议中国远洋第四届董事、监事薪酬之预案. 2. 听取独立董事述职报告. 独立董事述职报告内容详见本公司于