PDF《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司》

公告编号:2016-005

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7 证券代码:833171 证券简称:福建国航主办券商:光大证券 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 关于预计

2016 年度公司日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. ,本公司与天津国电海运有限公司等公司于上海签订协议,交易 标的为运输劳务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等.

(二)关联方关系概述

1、天津国电海运有限公司 天津国电海运有限公司为本公司的参股公司,本公司拥有天津 国电海运有限公司 40%的股权.

2、上海国欧保险经纪有限公司 公司第二大股东、公司董事、高级管理人员张轶女士为上海国 欧保险经纪有限公司的大股东,且为该公司的董事.

3、华远星海运有限公司 华远星海运有限公司为本公司的参股公司,本公司拥有华远星 海运有限公司 8.844%的股权. 公告编号:2016-005

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4、香港国煤远洋有限公司 香港国煤远洋有限公司和本公司的实际控制人同为王炎平. 本公司和上述公司的交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年1月28 日,公司第五届董事会第八次临时会议审议通过 了《关于

2016 年日常关联交易的议案》,表决结果如下: 本公司及下属子公司

2016 年度拟与天津国电海运有限公司、上 海国欧保险经纪有限公司、华远星海运有限公司、 香港国煤远洋有限 公司就运输劳务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等发生日常经 营性关联交易事项预计如下:

1、关联人 天津国电海运有限公司 ,以下简称天津国电,2015 年1-12 月天津国电为本公司及下属子公司提供船舶经营租赁事项合 计发生

741 万元, 本公司及下属子公司为天津国电以期租方式提供运 输劳务合计发生 9,700 万元, 下属子公司上海福建国航远洋船舶管理 有限公司收取天津国电船舶管理劳务费1,000万元, 预计2016年1-12 月天津国电为本公司及下属子公司提供船舶经营租赁事项合计发生 1,000 万元,本公司及下属子公司为天津国电提供运输劳务合计发生 25,000 万元,下属子公司上海福建国航远洋船舶管理有限公司收取 天津国电船舶管理劳务费 1,000 万元. 表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

2、关联人 上海国欧保险经纪有限公司 ,以下简称国欧保险,

2015 年1-12 月下属子公司上海福建国航远洋运输有限公司收取国欧 公告编号:2016-005

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7 保险房屋租赁费 51.72 万元, 预计

2016 年1-12 月下属子公司上海福 建国航远洋运输有限公司收取国欧保险房屋租赁费总额为 51.72 万元. 关联董事张轶为国欧保险的大股东,张轶作为关联方回避表决. 表决结果:赞成票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

3、关联人 华远星海运有限公司 , 以下简称华远星海运,2015 年1-12 月本公司及下属子公司为华远星海运提供运输劳务合计

211 万元, 预计

2016 年1-12 月本公司及下属子公司为华远星海运提供运 输劳务合计

500 万元. 表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

4、关联人 香港国煤远洋有限公司 ,以下简称香港国煤,2015 年1-12 月公司在香港的下属子公司支付给香港国煤房屋租赁费