PDF《中海发展股份有限公司 二〇一五年第十二次董事会会议决议公...》

六、审议并通过《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的议案》 基于本次重大资产重组公司已按照《公司法》 、 《证券法》 、 《重大资产重组管 理办法》 、 《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定,履行了本次 重大资产重组相关事项现阶段必需的法定程序. 董事会认为, 该等法定程序完整、 合法、 有效;

公司本次重大资产重组向上海证券交易所提交的法律文件合法有效. 同时,根据《重大资产重组管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组》的规定,就本次重大资产重组 相关事宜拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证: 公司董事会及全体董事保证本次提交的文件不存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

9 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

七、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重 组有关事宜的议案》 为更好地完成公司本次重大资产重组各项工作, 董事会拟提请股东大会授权 公司董事会全权处理与本次重大资产重组有关的一切事宜,包括但不限于:

1、根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议,制定和实施本次 重大资产重组的具体方案, 并根据公司股东大会的批准、政府主管部门及有权监 管机构的核准情况,负责办理和决定本次重大资产重组的具体事宜;

2、决定并聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构 等中介机构,与相关中介机构签订聘用协议或委托协议等相关服务协议,修改、 补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件;

3、办理本次重大资产重组涉及的有关政府审批、工商变更登记........