PDF《东方电气股份有限公司 2008 年度股东周年大会通知》

及(ii) 本公司在其发出要求之日起计

28 日内没有收到 H 股持有人表示反对的回复. 就本决议案而言, 「公司通讯」是指本公司发出或将予发出以供其证券持有人参照或采 取行动的任何文件,包括但不限于:(a)董事会报告、年度账目连同核数师报告副本以及财 务摘要报告;

(b)中期报告及中期摘要报告;

(c)会议通告;

(d)上市文件;

(e)通函;

及(f)代理 人委任表格. 根据本公司的章程规定,本公司每届的董事和监事均任期三年,可以连选连任,新一 届董事和新一届三分之二的监事由股东大会选举产生. 并且必须由出席股东大会的股东 (包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.由于本公司第五届董事和监事任期即将 于二九年六月二十七日届满,因此本公司发出该通告,以选举新一届董事和股东代表 的监事,并决定其酬金,新一届董事和监事的三年任期,自二九年六月二十八日开始. 第六届董事会董事候选人名单及简历 根据本公司章程第一百一十九条规定: 董事由股东大会选举产生.董事候选人可由

3 公司董事会或监事会提名、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名. 本公司控股股东中国东方电气集团有限公司提名的第六届董事会非独立董事候选人 名单及简历如下: 斯泽夫先生,50 岁,现任本公司董事长,中国东方电气集团有限公司(以下简称 东 方电气集团 )党组副书记、董事、总经理.大学本科毕业于西安理工大学金属材料热处理 专业并获工学学士学位,研究生毕业于清华大学经济管理学院管理工程专业并获工商管理 硕士(MBA)学位.1983 年加入东方电机厂,先后任技术员、厂团委副书记、书记,铸造 分厂副厂长、厂长兼党总支书记,生产处党支部书记兼副处长等职;

1995 年9月至

1998 年2月任东方电机厂副厂长,东方电机股份有限公司董事、副总经理等职务;

1998 年2月至1999 年6月任四川德阳市副市长;

1999 年6月至

2003 年2月历任东方电机股份有限公 司总经理、副董事长、董事长、东方电机厂厂长、党委书记等职务.2003 年2月至

2008 年4月任东方电气集团副董事长、党组副书记、总经理.2008 年4月任东方电气集团党组 副书记、董事、总经理至今.拥有正高级工程师职称. 张晓仑先生,44 岁,现任本公司非执行董事,东方电气集团党组副书记、常务副总经 理.大学本科毕业于华中工学院电机专业并获工学学士学位,研究生毕业于西南财经大学 工商管理专业并获工商管理硕士(MBA)学位.1986 年加入东方电气集团,先后任办公室 秘书,海口工程部副科长,办公室副科长,团委书记等职;

1992 年7月至

2000 年7月历 任东方电气集团办公室副主任,中州汽轮机厂常务副厂长、厂长、厂长兼党委书记,东方 电气集团总经理助理、工程分公司副总经理等职;

2000 年7月至

2008 年4月任东方电气 集团党组成员、董事、副总经理,2008 年4月任东方电气集团党组副书记、副总经理至今. 拥有高级工程师职称. 温枢刚先生,46 岁,现任本公司执行董事、总裁,东方电气集团党组成员,兼任东方 电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、东方锅炉(集团)股份 有限公司、东方电气(广州)重型机器有限公司、东方电气(印度)服务中心董事长.大 学本科毕业于西安交通大学汽轮机专业并获工学学士学位,研究生毕业于西安交通大学汽 轮机专业并获工学硕士学位.1986 年加入东方电气集团,先后任成套处(计算中心)技干, 四川东方电力设备联合公司助工、总经理助理等职务;