PDF《蓬莱海洋（山东）股份有限公司 高级管理人员变动公告（免职...》

公告编号:2017-032

1 证券代码:834752证券简称:蓬莱海洋主办券商:东吴证券蓬莱海洋(山东)股份有限公司 高级管理人员变动公告(免职情况)

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第一届董 事会第十三次会议于

2017 年8月30 日审议并通过: 免去仝西国副总经理职务、免去陈玉峰副总经理职务、免去刘胜 齐财务总监职务.

本次会议召开

7 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.到会人持有公司股份 44,000,000 股,占股份总数的 100.00%, 会议由彭德洲主持. 以上决议表决情况为: 同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 该免职副总经理仝西国、陈玉峰持有公司股份

0 股,财务总监 刘胜齐持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职的原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-032

2 由于公司人事及管理岗位调整,免去仝西国副总经理职务,免去陈 玉峰副总经理职务,免去刘胜齐财务总监职务.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 免去仝西国副总经理职务、免去陈玉峰副总经理职务、免去刘胜 齐财务总监职务后, 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 仝西国、陈玉峰在职期间担任公司副总经理、刘胜齐在职期间担 任公司财务总监,公司具有规范的管理制度,免去其职务不会对公司 日常生产、经营活动产生不利影响.

三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告! 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事会

2017 年8月30 日