PDF《河南豫光金铅股份有限公司 二七年度股东大会决议公告》

30 万元. 同意 108,571,097 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会 有表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.

八、关于审议公司投资建设

8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程的议 案 公司拟投资建设的

8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程,采用先进的 熔池熔炼氧化及液态高铅渣直接还原炼铅工艺, 充分利用了液态高铅渣中的潜热 能、余热锅炉对高温烟气回收的余热,有效解决了富氧底吹强化熔炼―鼓风炉还 原工艺存在的液态高铅渣铸块再熔化过程中潜热能浪费、铸块,冷却,储存,转 运过程中的粉尘飞扬等问题,使得铅冶炼的资源利用率大大提高,并有效降低了 冶炼过程对环境的污染.项目位于公司北部,南距济源火车站 2km,东距焦枝、 侯月两铁路约 1.5km.南侧紧靠济源至柿槟公路,西侧为济源至阳城公路,交通 便利. 项目建设期

18 个月, 项目投产后, 可年产电解铅 8.2202 万吨 (含铅 99.98%) , 硫酸

6 万吨,次氧化锌 0.8 万吨(含氧化锌 60%) ,铜浮渣

4932 吨(含铅 72%、 含铜 26.11%) , 阳极泥 1027.5 吨 (含金 245g/t、 含银 122.3kg/t) , 电1080*104kWh (余热发电) . 同意 108,571,097 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会 有表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.

九、关于审议《公司与乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司购货合同(铅精 矿) 》的议案 同意与公司的第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司的参股子公司乌 拉特中旗天宝矿业有限责任公司 (以下简称 天宝矿业 ) 签订购买铅精矿的 《购 货合同》 .公司向天宝矿业采购铅精矿的价格,严格按市场价,并参考公司购买 其他第三方同样产品的价格确定;

结算货款以现金或承兑汇票支付,当月货款当 月结清.截止

2007 年12 月31 日,该关联交易实际发生金额为 9,271,662.10 元. 在董事会的表决中关联董事杨安国、翟延明回避表决.公司监事会和独立董事对 该关联事项发表了意见. 同意 12,145,205 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会有 表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.关联股东河南 豫光金铅集团有限责任公司回避表决.

十、关于审议《公司与内蒙古东升庙矿业有限责任公司购货合同(铅精矿) 》 的议案 同意与公司的第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司的参股子公司内 蒙古东升庙矿业有限责任公司 (以下简称 东升庙矿业 ) 签订购买铅精矿的 《购 货合同》 .公司向东升庙矿业购买铅精矿的价格,严格按市场价,并参考公司购 买其他第三方同样产品的价格确定;

结算货款以现金或承兑汇票支付,当月货款 当月结清.在董事会的表决中关联董事杨安国、翟延明、任文艺回避表决.公司 监事会和独立董事对该关联事项发表了意见. 同意 12,145,205 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会有 表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.关联股东河南 豫光金铅集团有限责任公司回避表决. 十

一、关于审议《公司与甘洛豫光矿业有限责任公司购货合同(铅精矿) 》 的议案 同意与公司的第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司的参股子公司甘 洛豫光矿业有限责任公司(以下简称 甘洛豫光 )签订购买铅精矿的《购货合 同》 .公司向甘洛豫光购买铅精矿的价格,严格按市场价,并参考公司购买其他 第三方同样产品的价格确定;