PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:600436 股票简称:片仔癀 编号:临2013-021 漳州片仔癀药业股份有限公司配股提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要提示

1、本次配股简称:片仔配股;

配股代码:700436;

配股价格:37.14元/股.

2、本次配股缴款起止日期:2013 年6月21日(T+1日)至2013 年6月27日(T+5日)的 上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 )正常交易时间,请股东注意申购时间.

3、本次配股网上申购期间公司股票停牌,2013年6月28日(T+6日)登记公司网上清 算,本公司股票继续停牌,2013 年7月1日(T+7日)公告配股结果,本公司股票复牌交易.

4、本次发行的配股说明书摘要和配股发行公告于2013年6月18日刊登在 《 上海证券 报》、 《 中国证券报》、 《 证券时报》和《证券日报》,本次发行的配股说明书全文及相关资 料可在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)查询;

投资者欲了解本次发行的详 细情况,请仔细阅读相关内容.

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告.

6、本次配股方案已经2012年6月29日召开的第四届董事会第三十次会议和2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,2013年4月22日召开的第四届董事会第 三十五次会议审议通过了 《 关于确定公司配股比例的议案》.现本次配股申请已获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准.

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股 ( A 股).

2、每股面值:1.00 元.

3、配股比例及数量:本次配股以股权登记日2013年6月20日(T日)收市后片仔癀总 股本140,000,000股为基数,按每10股配1.5股的比例向全体股东配售,共计可配售股份总 额为21,000,000股.

4、片仔癀主要股东认购本次配股的承诺:片仔癀控股股东漳州市九龙江建设有限公 司、股东漳州市国有资产投资经营有限公司已承诺按持股比例以现金方式认购其可配股 票.

5、配股价格:本次配股价格为37.14元/股.

6、募集资金数量:本次配股预计募集资金总额不超过人民币80,000.00万元,扣除发行 费用后,预计募集资金净额不超过78,000.00万元.

7、发行对象:截至股权登记日2013年6月20日(T日)下午上交所收市后,在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有片仔癀股份的全体股东.

8、发行方式:网上定价发行.

9、承销方式:代销.

10、本次配股主要日期和停牌安排: 交易日 配股安排 停牌安排 2013年6月18日(T-2日) 刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告 正常交易 2013年6月19日(T-1日) 网上路演 正常交易 2013年6月20日(T日) 股权登记日 正常交易 2013年6月21日至2013年6月27日(T+1日- T+5日) 配股缴款起止日期 配股提示性公告(5次) 全天停牌 2013年6月28日(T+6日) 登记公司网上清算 全天停牌 2013年7月1日(T+7日) 刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及 发行失败的退款日 正常交易 注1:以上时间均为正常交易日. 注2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构 ( 主承销商)将及时公告,修改本次 发行日程.

二、本次配股的认购方法