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2015 年第三次临时股东大会会议资料

3 1.16 决议有效期

2、配套融资 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象和认购方式 2.4 配套融资金额 2.5 发行股份的定价原则及发行价格 2.6 发行数量 2.7 限售期 2.8 募集资金用途 2.9 上市地点 2.10 滚存利润安排 2.11 决议有效期

(四)关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案???????12

(五)关于签订附条件生效的《利润补偿协议》的议案?13

(六)关于审议《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书(草案) 》及其摘要的议案?14

(七)关于批准本次交易相关的审计报告、 资产评估报告的议案?15

(八)关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议 案?16

(九)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金有关事宜的议案?17

(十)关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报 措施的议案?19 (十一)关于聘任独立董事的议案?20

四、各位股东就议案进行审议并表决;

五、宣布表决结果;

六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书;

七、请股东代表讲话;

八、宣布会议结束. 远东智慧能源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料

4 议案一 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的 议案 各位股东: 远东智慧能源股份有限公司(以下简称 公司 )拟向江西省福斯特新能源集团有限公司 股东蔡道国、蔡强、颜秋娥发行股份及支付现金购买资产,同时向不超过

10 名特定投资者以 询价方式非公开发行股份募集配套资金(以下简称 本次交易 ) . 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理暂 行办法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》等法律法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司重大资产重组以及发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金的条件,对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 董事会认为公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件. 远东智慧能源股份有限公司董事会 二一五年七月二十八日 远东智慧能源股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料

5 议案二 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案 各位股东: 远东智慧能源股份有限公司(以下简称 公司 )拟向江西省福斯特新能源集团有限公司 股东蔡道国、蔡强、颜秋娥发行股份及支付现金购买资产,同时向不超过

10 名特定投资者以 询价方式非公开发行股份募集配套资金. 本次交易的交易对方江西省福斯特新能源集团有限公司全体股东即自然人蔡道国、蔡强、 颜秋娥在本次交易前不是公司的关联方,交易后各自持有公司的股权比例均不足 5%,根据《公 司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定, 交易对方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易. 远东智慧能源股份有限公司董事会 二一五年七月二十八日 远东智慧能源股份有限公司