PDF《广东三浦车库股份有限公司》

公告编号:2019-022 证券代码:838357 证券简称:三浦车库 主办券商:中泰证券 广东三浦车库股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日上午

10 点到

11 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-022 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 为充分利用期货市场规避风险和价格发现功能,规避交易商品价格风险,规 范公司套期保值业务管理流程及交易行为,维护公司及全体股东利益,根据《中 华人民共和国证券法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国 中小企业股份转让系统信息披露细则》 等法律、 法规、 规范性文件及 《公司章程》 的有关规定,结合公司实际情况,特制定《广东三浦车库股份有限公司套期保值 业务管理制度》 .

(二)审议《关于开展

2019 年度套期保值业务的议案》 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 " 《公司法》 " ) 、 《公司章程》 及 《广 东三浦车库股份有限公司套期保值业务管理制度》等有关规定,并结合本公司具 体情况, 决定开展套期保值业务.本年度套期保值的主要目的在于充分利用期货 市场规避风险和价格发现功能,规避交易商品价格风险,公司使用自有资金,投 资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料,包括但不限于螺纹钢、 热轧卷板和线材等,年度内预计投资资金不超过

1000 万元(含1000 万元,但 不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内) .在上述资金额度内,资金可以 滚动使用.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 公告编号:2019-022 人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件. 股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电 话登记.