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公司代码:600378 公司简称:天科股份 四川天一科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 胡冬晨 因公务不能出席会议 杨茂良

4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年度实现归属于母公司所有 者的净利润 524,821,836.25 元,可供全体股东分配的利润 1,968,720,966.99 元.根据《公司章 程》关于公司分红的规定,保持分红政策的稳定性,并考虑到公司经营资金的需求,建议公司本 年度实施利润分配方案为: 以2018 年12 月31 日总股本 837,185,999 股为基数,向全体股东每