PDF《成都西菱动力科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决...》

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-048 成都西菱动力科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称"公司" )第二届监事会第十七次会 议于

2019 年5月17 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式召开. 会议通知于

2019 年5月7日以书面送达全体监事,全体监事均出席本次会议.本次会议由监事会主 席文兴虎先生召集和主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《成都西菱动 力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》 的规定.

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补 充流动资金的议案》 监事会经审议认为:本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永 久补充流动资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,符合公司经营实 际,有利于公司优化资源配置、提高募集资金的使用效率,符合公司及股东的利益. 监事会同意终止首次公开发行募集资金投资项目"发动机连杆生产线技术改造 项目"并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2019 年5月17 日