PDF《北京京城机电股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

北京京城机电股份有限公司Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:0187) 关於本公司董事、监事长、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事辞职情况 (1) 北京京城机电股份有限公司 (以下简称「本公司」 ) 董事会 (以下简称「董事会」 ) 宣布周永 军先生 (以下简称「周先生」 ) 由於工作变动原因、常昀女士 (以下简称「常女士」 ) 由於工 作安排调整的原因向董事会提交辞职报告,周先生提出辞去本公司非执行董事及战略委 员会成员之职务,常女士提出辞去本公司非执行董事及审计委员会成员之职务.董事会 充分尊重周先生、常女士的决定,接受两位的辞职申请,并於二零一五年四月二十二日 生效. 周先生、常女士确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜.董事会 与周先生、常女士确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私 人责任或因辞任而可能对该责任产生影响,并且周先生、常女士与本公司之间并无任何 分歧而致使周先生、常女士须辞去其职务. 董事会对周先生、常女士在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢.

2 建议委任董事: 本公司第八届董事会第六次临时会议审议通过增补金春玉女士、付宏泉先生为本公司第 八届董事会非执行董事候选人,并提交

2014 年度股东周年大会审议. 本公司将与候任非执行董事金春玉女士、付宏泉先生签订服务合约,服务合约期至2016 年年度股东周年大会止,上限为人民币

4 万元. 金春玉女士、付宏泉先生简历见附件. (2) 董事会宣布接受吴燕璋先生的辞职申请,并已於2014年12月8日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及香港联合交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk 发布了 《董事辞职公告》 (临2014-050 号) . 建议委任董事: 本公司第八届董事会第六次临时会议审议通过增补刘哲女士为公司第八届董事会执行董 事候选人,并提交

2014 年度股东周年大会审议. 本公司将与候任执行董事刘哲女士签订有关服务合约,其年薪由三部分组成:即基础年 薪、常规绩效年薪和特殊贡献收人.执行董事有权收取的基础年薪在人民币 20-55 万元 之间.根髦葱卸录ㄐ拦澜峁,常规绩效年薪在人民币 12-85 万元之间.特殊贡 献收入为执行董事为公司战略实施做出重大突出贡献或取得重大管理创新、科技创新等 特别嘉奖的情况下,可向执行董事发放特殊贡献收入.特殊贡献收入将由董事会薪酬与 考核委员会审核并将报董事会审议通过,其数额不超过人民币

10 万元. 刘哲女士简历见附件.

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二、监事辞职情况 本公司监事会宣布刘哲女士 (以下简称 「刘女士」 ) 由於工作安排调整的原因,向本公司监事会 提交辞职报告,提出辞去本公司监事长并监事职务.韩秉奎先生 (以下简称「韩先生」 ) 因退 休,向本公司监事会提交辞职报告,提出辞去本公司监事职务.本公司监事会充分尊重刘女 士、韩先生的意见,同意两位的辞职申请,但由於刘女士,韩先生辞任将导致本公司监事会 人数低於法定人数及本公司章程所规定,故其辞任仅於本公司增补新监事后生效. 刘女士及韩先生确认与本公司监事会并无持不同意见,亦无任何与其辞任有关而需让本公司 股东知悉的事宜.本公司监事会与刘女士、韩先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公 司负担之任何个人责任或因其辞任而对该等责任产生任何影响. 本公司监事会对刘女士、韩先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢. 建议委任监事: 本公司第八届监事会第八次会议审议通过增补常昀女士及王魏静女士为公司第八届监事会监 事候选人,并提交

2014 年度股东周年大会审议. 本公司将与候任监事常昀女士及王魏静女士签订服务合约,服务合约期至

2016 年年度股东周 年大会止,上限为人民币

4 万元.

4 常昀女士、王魏静女士简历见附件. 本公司独立董事已经发表了独立意见,认为:经审核金春玉女士、付宏泉先生、刘哲女士任职资 格合法,议案提名程序符合 《公司章程》 的规定,审议和表决程序合法有效. 特此公告. 承董事会命 北京京城机电股份有限公司 公司秘书 姜驰 中国北京,2015 年4月22 日 於本公告日期,本公司董事会包括执行董事胡传忠先生、李俊杰先生及姜驰女士,非执行董事夏 中华先生,以及独立非执行董事吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生及樊勇先生.

5 附件: 董事候选人简历 (1) 刘哲,中国国籍,女,37 岁,工学学士,高级政工师.刘女士曾任北京市工贸技师学院轻工 分院教师、教研组长、团委书记、北京京城机电控股有限责任公司团委书记、党委公司宣 传部部长,北京京城压缩机有限公司党委书记及北京京城机电股份有限公司监事、监事长. 现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席. (2) 金春玉,中国国籍,女,43 岁,工学学士、管理学硕士、应用会计与金融现学硕士、工商管 理硕士,高级会计师.金女士曾任北京市电机总厂财务处科员及副处长,北京京城机电控股 有限责任公司资产财务审计部副部长、北京巴布科克 ? 威尔科克斯有限公司董事及总会计师 (中方) 及北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人.现任北京京城机电控股有限责任公司计 划财务部部长,北京京城置地有限公司董事,北京丸开电气股份公司监事会召集人等. (3) 付宏泉,中国国籍,男,51 岁,研究生,高级工程师.付先生曾任北京重型电机厂铸铁分厂 之施工技术员、锻冶处工艺员、铸钢分厂施工服务技术员、副总工程师及副厂长、北京汽轮 电机有限公司常务副总经理、北京京城机电控股有限责任公司人力资源部副部长、北京第一 机床厂党委副书记、工会主席兼纪委书记及副厂长、北京北一数控机床有限责任公司副总经 理,以及北京北一机床股份有限公司副总经理.现任北一重型机械铸造有限公司董事长、北 京一机床 (高碑店) 铸造有限责任公司董事长及北京北一机床股份有限公司党委副书记、纪委 书记及工会主席.

6 除本公告披露外,董事候选人与本公司之其他董事、监事、高级管理人员、大股东或控股股东概 无关系.金春玉女士为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司计划财务部部长,付宏泉先 生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司控权之子公司北京北一机床股份有限公司党委 副书记、纪委书记及工会主席,刘哲女士与本公司大股东或控股股东概无关系.董事候选人亦无 持有根と捌诨跆趵 (香港法例第

571 章) (以下简称「条例」 ) 第XV 部所定义之任何本公司股 份权益,及无於过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务.就董事候选人而言,除上文披露 外,并无任何根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 (以下简称「上市规则」 ) 第13.51(2) 条的 任何规定而须予披露的其他资料,亦无其他事宜须本公司股东垂注. 截止本公告日,根趵352条保存的名册,本公司全部董事候选人未持有本公司股份、相关股 份及债券的权益或淡仓的情况.

7 监事候选人简历 (1) 常昀,中国国籍,女,40 岁,中国煤炭经济学院经济学学士,中欧国际工商学院工商管理硕 士,高级会计师、注册会计师,注册税务师.常女士曾任北京市机电研究院财务处成本会计 主管及副处长、北京机电院高技术股份有限公司财务部经理、北京京城重工机械有限责任公 司财务总监,及北京京城机电股份有限公司董事.现任北京京城机电控股有限责任公司 (本部) 审计部部长. (2) 王魏静,中国国籍,女,

43 岁,大学本科,注册风险管理师.王女士曾任北京天海工业有限公 司财务部会计、主任职员、审计处副处长、审计处处长、监察处处长、纪委书记及审计监察 部部长.现任北京天海工业有限公司审计法务部部长、北京攀尼高空作业设备有限公司董事 及北京京城机电股份有限公司审计委员会秘书处主任. 除本公告披露的情形外,所有监事候选人与本公司之其他董事、监事、高级管理人员、大股东或 控股股东概无关系,常昀女士为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司审计部部长,王魏 静女士与本公司主要股东或控股股东概无关系.监事候选人亦无持有根趵XV部所定义之任 何本公司股份权益,及无於在过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务.就所有监事候选人 而言,除上文所披露者外,并没有任何根鲜泄嬖虻 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他 数,并无其他事宜须本公司股东垂注. 於本公告日期,根趵

352 条保存的名册,所有监事候选人未於本公司股份、相关股 份及债 券持有任何权益或淡仓. ........