PDF《万佳锡业国际控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

GOODTOP TIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 万佳锡业国际控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:195) 委任非执行董事及执行董事万佳锡业国际控股有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布,邱冠周教授(「邱 教授」 ) 已获委任为本公司非执行董事;

和蒲晓东先生(「蒲 先生」 ) 及聂东先生(「聂 先生」 ) 已获委任为本公司执行董事,由二零一二年八月十日起生效. 邱教授,63岁,是著名的矿物工程学家.邱教授曾任中南工业大学副校长和中南大学副校长.2011年12月当选为中国工程院院士.邱教授长期致力於我国低品位、复杂难处理金属矿产资源加工利用研究,在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得显著成绩,特别是在低品位硫化矿的生物冶金方面做出突出贡献,被授予国家有突出贡献科技专家.邱教授发表了97多篇科技论文和5部专著,先后获得6项国家级奖项.邱教授2003年担任国家自然科学基金创新群体学术带头人,2004年、2009年连续两次担任生物冶金领域国家973 计画项目首席科学家,担任2011年第19届国际生物冶金大会主席,并被推选为国际生物冶金学会副会长.邱教授现为中国大冶有色金属矿业有限公司(股 份代号:661) 之独立非执行董事,该公司於香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 主板上市. 蒲先生,43 岁,持有澳洲拉筹伯大学(La Trobe University)颁授之工商管理硕士学位.蒲先生在管理及业务发展方面拥有逾15 年经验.於加入本公司前,蒲先生担任於上海证券交易所上市之公司厦门创兴置业股份有限公司(股 份代号: 600193) 之行政总裁,为期四年. C

2 C 聂先生,45 岁,毕业於重庆建筑工程学院,获建筑学学士学位;

并於2003年获取香港大学和中山大学联办的「整 合行销传播」 专业研究生文凭.聂先生有近20年建筑设计和市场行销经验.聂先生於2012年加入本集团负责澳洲锡矿业务. 於加入本集团前,聂先生於2010年至2011年任职利海(中 国) 控股品牌行销总部总经理兼集团行销总监,主要负责集团战略研究、市场行销、客户服务等工作. 邱教授、蒲先生及聂先生已就获委任为非执行董事或执行董事与本公司订立聘用合约. 除上文披露者外,邱教授、蒲先生及聂先生(i)与本公司任何董事、高级管理层、 管理层股东、主要或控股股东并无任何关系;

(ii)於本公告日期并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益;

及(iii)於过去三年并无於其证券在香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何董事职务. 邱教授、蒲先生及聂先生之董事酬金将由本公司薪酬委员会参考彼於本公司之职务及责任以及市场基准后厘定. 除上文披露者外,概无其他有关邱教授、蒲先生及聂先生获委任之资料须提请香港联合交易所有限公司及本公司股东垂注. 董事会谨此热烈欢迎邱教授、蒲先生及聂先生履新. 董事会命万佳锡业国际控股有限公司主席谢海榆香港,二零一二年八月十日於本公告日期,董事会成员包括执行董事谢海榆先生 (主席) 、郑孝仁先生 (副主席) 及张伟权先生,以及独立非执行董事潘福全先生、刘烽先生及锺伟光先生.