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永安林业 2008年度股东大会 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2008 年度股东大会材料 (2009 年5月16 日) 永安林业 2008年度股东大会 二八年度股东大会 材料之一福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2008 年度工作报告 各位股东: 下面我把福建省永安林业(集团)股份有限公司

2008 年度各项工作情况及

2009 年工作 计划报告如下,请审议.

2008 年度工作情况

一、公司股东大会工作情况 本年度公司股东大会共召开

2 次会议,会议情况及决议内容如下:

1、2008 年5月15 日,公司

2007 年度股东大会以现场投票方式召开,参加本次相关 股东会议表决的股东及股东授权代表共

10 人、代表股份

106682508 股、占公司有表决权总 股份 52.61%.会议审议通过如下议案: ⑴公司董事会

2007 年度工作报告;

⑵公司监事会

2007 年度工作报告;

⑶公司

2007 年度财务决算报告;

⑷公司

2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

⑸关于公司

2007 年年度报告及其摘要的议案;

⑹关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司 永林蓝豹 牌地板国内总经销权暨预计 公司

2008 年度日常关联交易的议案;

⑺关于处置三明人造板厂的议案;

⑻关于聘请公司

2008 年度财务审计机构的议案;

永安林业 2008年度股东大会 ⑼关于授权公司向金融机构申请

2008 年度综合授信额度的议案;

⑽关于公司

21 万立方米中密度纤维板扩改建工程及配套

16 万亩速生桉树原料林基地 项目建设的议案;

⑾关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案;

⑿关于公司董事、监事薪酬的议案.

2、2008 年9月6日,公司

2008 年第一次临时股东大会以现场投票方式召开,参加本 次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共

8 人,代表股份

102057608 股、占公司有表 决权总股份 50.34%.会议审议通过如下议案: 关于向国家开发银行等金融机构申请借款并提供担保的议案.

二、公司董事会工作情况 本年度公司董事会共召开

7 次会议,会议情况及决议内容如下:

1、2008 年2月29 日,公司第五届董事会第六次会议召开,应到会董事

9 人,实到会 董事

9 人,会议审议通过如下议案: ⑴公司审计委员会工作规程;

⑵公司独立董事年报工作制度;

⑶关于对三明人造板厂部分资产进行处置的议案.

2、2008 年4月6日,公司第五届董事会第七次会议召开,应到会董事

9 人,实到会 董事

8 人,会议审议通过如下议案: ⑴公司董事会

2007 年度工作报告;

⑵关于调整公司

2007 年初有关财务数据的议案;

⑶关于公司会计政策、会计估计变更的议案;

⑷关于公司五年以上应收款帐销案存的议案;

⑸公司

2007 年度财务决算报告;

⑹公司

2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

⑺关于公司

2007 年度报告及其摘要的议案;

⑻关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司 永林蓝豹 牌地板国内总经销权暨预计 公司

2008 年度日常关联交易的议案;

⑼关于处置三明人造板厂的议案;

⑽福建省永安林业(集团)股份有限公司社会责任制度;

永安林业 2008年度股东大会 ⑾福建省永安林业(集团)股份有限公司

2007 年度社会责任报告;

⑿福建省永安林业(集团)股份有限公司

2007 年度内部控制自我评价报告;

⒀关于聘任公司

2008 年度财务审计机构的议案;

⒁关于向金融机构申请

2008 年度综合授信额度的议案;

⒂关于公司

2007 年度奖的议案.

3、2008 年4月17 日,公司第五届董事会第八次会议召开,应到会董事

9 人,实到会 董事

9 人,会议审议通过了如下议案: ⑴关于公司

2008 年第一季度报告的议案;

⑵关于公司

21 万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套

16 万亩速生桉树原料林基地 项目建设的议案;

⑶关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案;

⑷关于公司董事、监事薪酬的议案;

⑸关于公司高级管理人员薪酬的议案;

⑹关于召开公司

2007 年度股东大会的议案.

4、2008 年7月18 日,公司第五届董事会第九次会议召开,应到会董事

9 人,实到会 董事

9 人,会议审议通过如下议案: ⑴福建省永安林业(集团)股份有限公司整改情况说明;

⑵福建省永安林业(集团)股份有限公司自查及整改情况报告.

5、2008 年8月3日,公司第五届董事会第十次会议召开,应到会董事

9 人,实到会 董事

9 人,会议审议通过如下议案: 关于公司

2008 年度中期报告的议案.

6、2008 年8月20 日,公司第五届董事会第十一次会议召开,应到会董事

9 人,实到 会董事

9 人,会议审议通过如下议案: ⑴关于向国家开发银行等金融机构申请借款并提供担保的议案;

⑵关于召开公司

2008 年第一次临时股东大会的议案.

7、2008 年10 月22 日,公司第五届董事会第十二次会议召开,应到会董事

9 人,实 到会董事

9 人,会议审议通过以下议案: 关于公司

2008 年第三季度报告的议案.

三、公司

2008 年经济工作情况 永安林业 2008年度股东大会

2008 年是公司发展进程中十分不平凡的一年. 一年来, 公司积极贯彻落实科学发展观, 以推进公司的改革发展为第一要务,围绕公司发展战略和 三化 的经营理念,抓改革、 促发展,以森林资源为基础、以改革为抓手,走品牌兴企之路,努力克服国际金融危机带 来的不利影响,在国际国内经济形势较为严峻的情况下,仍实现了较稳定的效益.

1、年产

21 万m3中纤板林板一体化项目取得阶段性进展.该项目在国家有关部门的大 力支持下,自2008 年10 月18 日开工,现已完成主要设备订货和招投标工作、完成刨花板 场地的土石方工程的平整、设计和预算工作、完成开发区办公楼至玻镁板料场的道路设计、 完成宝华林至玻镁板场地的道路设计及预算编制等.

2、完成了百万亩速生丰产林第三期暨林板一体化建设项目(续建) .公司百万亩速生 丰产林第三期林板一体化项目于

2004 年3月开工,至2008 年9月已全部完成,共完成项 目投资

27602 万元,占原来计划

28175 万元的 98%;

完成基地建设 61.21 万亩,占原计划

60 万亩的 102.02%.

3、开展与美国惠好公司的深层次项目合作.公司在与美国惠好公司合资成立永惠林业 有限公司合作经营的基础上,又将福庄采育场权属内的全部森林资源提供给合资公司经营 和管理.该合作项目的签约,有利于公司加强与美国惠好公司在林业领域的合作,对借鉴 和运用美国惠好公司在森林经营、营造林措施、种苗培育、林木加工和森林环保等一系列 方面的先进技术和森林可持续发展成功经验有着重要的意义.

4、 永林蓝豹 地板销售改革成效显著.根据公司

2007 年度股东大会决议,公司 永 林蓝豹 地板营销中心于

2008 年移到福州,产销分离后,一方面解决了产品物流的瓶颈, 另一方面蓝豹分公司的管理费用、销售费用与上年同期相比均有了较大幅度的下降,有效 降低了产品的生产成本,提高了产品的竞争力.

5、品牌工作取得新突破.一是公司的

116217 公顷森林成功获得 FSC 森林管理委员会 的森林可持续经营认证.这是继我国东北地区推动 FSC 森林经营认证成功后,首次将 FSC 认证推广到我国南方较大规模森林经营单位, 成为中国南方林区首家经营面积超过

10 万公 顷获得 FSC 认证的企业.二是通过了国家级第四批农业产业化龙头企业的评审工作.成为 了三明市

2008 ........