PDF《青海明胶股份有限公司》

青海明胶股份有限公司

2013 年度报告全文

1 青海明胶股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.20 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管 人员)任峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

第八节 公司治理

45

第九节 内部控制

49

第十节 财务报告

51 第十一节 备查文件目录.158 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青海明胶 指 青海明胶股份有限公司 明胶有限 指 青海明胶有限责任公司(公司子公司) 青海明诺 指 青海明诺胶囊有限公司(公司子公司) 青海明杏 指 青海明杏生物工程有限公司(公司子公司) 金箭明胶 指 河南省焦作金箭明胶有限责任公司(公司子公司) 明洋明胶 指 广东明洋明胶有限责任公司(公司子公司) 天津海达 指 天津海达创业投资管理有限公司(公司子公司) 青海宁达 指 青海宁达创业投资有限责任公司(公司子公司) 广西海东 指 广西海东科技创业投资有限公司(公司子公司) 宏升肠衣 指 柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司(公司子公司) 公司控股股东、第一大股东 指 天津泰达科技风险投资股份有限公司 审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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5 重大风险提示 公司已在本年度报告

第四节 董事会报告 中具体分析了公司可能面对的风 险因素,敬请投资者查阅.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》 、 《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ,公司发布的所有信息均以在上述选 定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 青海明胶 股票代码

000606 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海明胶股份有限公司 公司的中文简称 青海明胶 公司的外文名称(如有) QingHai Gelatin Company Limited 公司的外文名称缩写(如有) Qinghai Gelatin Co., Ltd. 公司的法定代表人 赵华 注册地址 西宁市东兴路

19 号 注册地址的邮政编码

810015 办公地址 西宁市城北区纬一路

18 号 办公地址的邮政编码

810016 公司网址 http://www.my0606.com.cn 电子信箱 zongcb@my0606.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华民 王妍 联系地址 天津经济技术开发区第一大街

79 号泰达 MSD-C1 座23 层 西宁市城北区纬一路

18 号 电话 022―59852166 0971―8013495 传真 022―59852168 0971―5226338 电子信箱 huayun@my0606.com.cn zhengq@my0606.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青海省西宁城北区纬一路

18 号公司投资发展部 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1996 年09 月24 日 青海省西宁市 22659245-9

630102226592459 22659245-9 报告期末注册

2009 年05 月31 日 青海省西宁市

630000100006984 630102226592459 22659245-9 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

2003 年6月,公司第一大股东变更为青海企业技术创新投资管理有限责任公司;

2004 年年初,公司第一大股东变更为天津泰达科技风险投资股份有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 范增裕 幺纪红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层 王学春、杜存兵

2012 年12 月28 日―2013 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 376,400,028.34 315,068,456.61 19.47% 585,570,319.82 归属于上市公司股东的净利润 (元) 26,628,751.30 3,079,284.13 764.77% -15,224,092.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -40,590,517.63 -5,999,134.87 -576.61% -41,241,737.27 经营活动产生的现金流量净额 (元) -42,277,890.79 38,596,596.77 -209.54% -3,086,953.13 基本每股收益(元/股) 0.0564 0.0076 642.11% -0.0375 稀释每股收益(元/股) 0.0564 0.0076 642.11% -0.0375 加权平均净资产收益率(%) 2.68% 0.49% 2.19% -2.51%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减 (%)

2011 年末 总资产(元) 1,456,602,332.07 1,507,863,059.53 -3.4% 1,145,064,425.52 归属于上市公司股东的净资产 (元) 915,989,645.51 979,092,368.36 -6.45% 592,244,279.42

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,628,751.30 3,079,284.13 915,989,645.51 979,092,368.36 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,628,751.30 3,079,284.13 915,989,645.51 979,092,368.36 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 542,440.27 -3,131,996.62 23,995,387.22 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 3,609,142.84 4,670,516.05 25,615,608.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 83,890,469.64 20,390,354.15 927,110.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 348,050.62 32,168.85 -7,292,103.71 非经常性损益总额 减:所得税影响额 15,099,993.26 5,539,323.82 7,640,009.51 少数股东权益影响额(税后) 6,070,841.18 7,343,299.61 9,588,348.61 合计 67,219,268.93 9,078,419.00 26,017,644.65 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2013年,国内经济增长依然缓慢,政策复杂市场多变;

同时,随着十二五规划的持续深入推进,公司 下游医药、食品行业也面临诸多调整.2013年度,公司按既定的 稳中求进 的总体经营思路落实各项工作, 实现营业收入376,400,028.34元,比去年同期增长19.47%,主营业务实现营业收入363,541,239.28元,比去年 同期增长16.78%.2013年度公司实现利润总额29,657,411.85元, 比去年同期增长182.62% ,归属上市公司 股东的净利润26,628,751.30元,比去年同期增长764.77% 2013年,公司保持了良好的经营态势,各项工作稳步推进,公司主要经营成果如下:

一、主营业务收入稳定增长,盈利能力逐步改善 2013年度,公司明胶产业通过实施技术改造,持续优化工艺水平,降低内耗,提升产品质量,进一步 释放产能,提升盈利水平;

胶囊产业通过内部精细化管理,优化人员结构水平,降低生产成本,提高新老 客户的业务量,实现了较好的收益.

二、鱼皮明胶项目顺利投产,丰富公司产品种类 2013年度,公司成立了明胶事业部,对生产经营明胶系列产品的子公司进行直接管理,实现资源共享 和整合.截止本报告期末,公司鱼皮明胶项目――广东明洋明胶有限责任公司顺利投产,鱼皮明胶项目的 投产,丰富了公司明胶系列产品种类,同时为公司未来新的利润增长点奠定良好基础.

三、延伸相关产业链,优化公司产业结构 2013年度,公司完成对柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司100%股权的收购,其成为公司全资子公司, 公司产业链进一步延伸至胶原蛋白肠衣产业.本着最大化实现募投项目效益的原则,2013年度,公司通过 投入自有资金对宏升肠衣进行技术改造,经过不断的摸索调........