PDF《三一重工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600031 证券简称:三一重工 编号:临2007-08 三一重工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

三一重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于

2007 年3月29 日下午在公司第一会议室召开.会议应到董事

8 人,实到

6 人, 其中董事黄建龙因出国未能出席, 全权委托董事向文波代行其行使表 决权,独立董事吴晓球因事未能出席会议,全权委托王善平代行其行 使表决权.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效.公司监事和高级管理人员列席了本次会议.会议审议 并表决通过了以下决议:

一、 会议选举梁稳根为第三届董事会董事长, 向文波为副董事长;

二、经董事长梁稳根提名,同意聘任赵想章为公司董事会秘书;

三、经董事会研究并一致同意,聘任: 梁稳根任公司总裁 向文波任公司执行总裁 易小刚任公司执行总裁 周福贵任公司副总裁 段大为任财务总监 郭春明任公司副总经理 向儒安任公司副总经理 周万春任公司副总经理 张树芳任公司副总经理 彭光裕任公司副总经理. 特此公告! 三一重工股份有限公司

2007 年3月30 日 附件 三一重工股份有限公司 高管人员简历 梁稳根 高级工程师.现任本公司董事长、总裁.曾在兵器工业 部洪源机械厂任技术员、体改办副主任.1989 年创建湖南省三一集 团有限公司,长期担任董事长兼总经理. 先后被授予 "全国劳动模范" 、 "全国优秀民营企业家" 、 "优秀中国特色社会主义事业建设者" 、 "全 国杰出青年企业家"等称号,曾获"全国五一劳动奖章" 、 "全国科技 实业家创业奖银奖" ,并被评为"CCTV2005 中国经济年度人物" .担 任的社会职务有:第

八、

九、十届全国人大代表,全国工商联执委, 湖南工商联副会长等. 向文波 高级工程师.现任本公司副董事长,执行总裁.曾担任 涟源市阀门厂厂长、党委书记.1991 年进入湖南省三一集团有限公 司,先后主管生产、营销业务,曾任该公司总经理助理,历任三一重工业 集团有限公司副总经理、常务副总经理,本公司总经理. 易小刚 教授级高工,中国工程机械学会理事.现任本公司董事, 执行总裁.1985 年至

1995 年在机械部北京机械工业自动化研究所工 作,曾获国家科技进步二等奖一次、机械工业部二等奖二次;

1996 年 加盟三一重工业集团有限公司,历任副总经理、研究院院长,本公司常 务副总经理.1998 年成为享受政府特殊津贴专家;

1998、1999 年获 "长沙市有突出贡献的中青年专家" 和 "专业技术带头人" 称号;

2001 年9月被评为湖南省"优秀中青年专家",并获湖南省青年科技奖,

2005 年获得"2004 年度湖南省科学技术进步一等奖" . 周福贵 硕士研究生,高级工程师,现任公司副总裁,兼任营销公 司总经理.历任营销公司副总经理、三一集团材料工业有限公司总经 理、三一通讯技术有限公司总经理、三一集团有限公司副总裁. 赵想章 现任公司董事会秘书.工商管理硕士,高级会计师,机械 工业会计学会理事、 湖南省总会计师协会常务理事. 现任董事会秘书. 曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师;

2000 年加 入公司,曾任副总经理、财务总监. 段大为 现任公司财务总监.2000 年担任吉林省电子集团公司 财务部部长;

2003 年加入公司,先后任董事长助理、监事会召集人. 郭春明 现任公司副总经理.1997 年5月加盟三一,先后担任公 司计划财务部副部长、销售部副部长、总经理办公室主任、总经理助 理兼营销公司常务副总经理、营销公司总经理等职务. 向儒安 现任公司副总经理.1998 年11 月加盟三一,在读中欧 EMBA.历任配件销售部部长助理,商务部部长,营销办公室主任, 营销管理部部长, 营销副总经理, 江苏分公司经理, 广东分公司经理, 总裁助理职务. 周万春 现任公司副总经理. 获法学硕士和高级管理人员工商管 理硕士学位,1991 年加盟三一,先后从事过生产、行政、营销、法 律工作;

目前负责公司按揭、风险、法务、平台管理工作. 张树芳 现任公司副总经理.曾担任过材料公司总经理助理、材 料公司副总经理、新材料公司总经理、中兴公司总经理兼中源公司总 经理等职务. 彭光裕 现任公司副总经理.

1995 年加盟调入三一重工, 从2001 年4月起,历任公司总经理助理,营销公司常务副总经理、泵送机械 有限公司质保部部长,泵送机械有限公司常务副总经理、总经理.