PDF《PW MEDTECH GROUP LIMITED 普华和顺 集团公 司》

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PW MEDTECH GROUP LIMITED 普华和顺集团公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1358) 董事会主席变动、 董事调任及 董事会委员会成员变动 董事会宣布本公司於二零一五年二月三日起生效的下列变化: (1) 林君山先生已辞任董事会主席但仍继续担任非执行董事;

(2) 张月娥女士已获选担任董事会主席并自非执行董事调任为执行董事;

(3) 张月娥女士已替代林君山先生获委任为董事会提名委员会主席及成员;

及(4) 林君山先生已替代张月娥女士获委任为董事会审核委员会成员. 普华和顺集团公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,因其需要更多时间处理其个人事务,林君山先生已辞任董事会主席,自二零一五年二月三日起生效.林先生仍继续担任本公司非执行董事一职.林先生已确认,其与董事会并无意见分歧,且就其辞任并无其他事宜需敦请本公司股东垂注.董事会在此对林先生担任董事会主席期间作出的宝贵贡献表示诚挚感谢. 董事会亦宣布,张月娥女士已获选担任董事会主席一职,自二零一五年二月三日起生效.由於本公司重新划分董事职能,张女士亦已自本公司非执行董事调任为执行董事,自二零一五年二月三日起生效. C

1 C 为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」 ) 就董事会委员会组成的相关规定,董事会亦宣布,(i) 张女士不再为董事会审核委员会成员,而林先生已获委任为董事会审核委员 会成员;

及 (ii)林先生不再为 董事会提名 委员会主席 及成员,而 张女士已获 委任为董事会提名委员会主席及成员,均自二零一五年二月三日起生效. 董事详情 张月娥女士 张月娥女士,51 岁,为董事会主席、本公司执行董事及董事会提名委员会主席及成员.彼自二零一一年五月至二零一五年二月担任本公司非执行董事,且自二零一三年十月至二零一五年二月为董事会审核委员会成员.彼自二零一零年十二月起亦担任PWM Investment Holdings Company Limited ( 本公司直接全资附属公司 ) 的董事、自二零一一年六月起为Health Access Limited ( 本公司直接全资附属公司)的董事及自二零一三年四月起为Health Forward Holdings Limited ( 本公司间接全资附属公司)的董事.此外,张女士目前担任WP Medical Technologies, Inc.的总经理、高级工程师兼执行董事,且为乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公 司(一家於深圳证券交易所上市的公司,股份代码为300003 ) 早期创始人之一.张女士在医疗器械行业工作超过20 年,并已在产品设计、研发及管理与投资方面积累了丰富经验.张女士於一九八五年七月毕业於西安交通大学,并获得材料科学与工程学士学位,其后分别於一九八八年七月及一九九六年四月获得西安理工大学及佛罗里达国际大学有关材料科学与管理的两个硕士学位. 张女士在过去三年并无在其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任其他董事职位. 张女士与本公司订立更新委任函件,任期由二零一五年二月三日起计为期三年,除非由任何一方向对方发出不少於三个月之事先书面通知而终止,惟彼亦须根竟咀橹鲁滔冈(「组织章程细则」 ) 於本公司股东周年大会上轮席退任及膺选连任. 张女士为Yufeng Liu女士 ( 全资拥有Cross Mark Limited ( 本公司的控股股东 ) 的本公司最终控 股股东)之女儿.除上文所披露者外及竟径滤,张女士与本公司其他董事、高级管理层、主要股东 ( 定义见上市规则 ) 或控股股东 ( 定义见上市规则 ) 概无任何关系. C

2 C 竟径滤,於本公告日期,张女士持有50,000 股本公司股份(「股份」).除上文所披露者外,根愀鄯571 章证券及期货条例(「证券及期货条例」 ) 第XV 部,张女士并无拥有或被视为拥有任何股份或相关股份之权益. 根挛魏,张女士有权收取年度董事袍金150,000 美元,此乃经参考其角色及职责以及现行市况后厘定.彼亦符合资格参与本公司的购股权计划.董事会可於日后根禄嵝匠晡被岬慕ㄒ榫龆ǘ哉排康某杲鹱鞒鲂薅. 竟径滤,根鲜泄嬖虻13.51(2) (h) 至13.51 (2) (v) 段的任何规定,概无有关张女士的资料须予披露,亦无有关张女士的其他事宜需敦请本公司股东垂注. 林君山先生 林君山先生,52 岁,为本公司非执行董事及董事会审核委员会成员.林先生自二零一三年六月至二零一五年二月担任董事会主席,且自二零一三年十月至二零一五年二月为董事会提名委员会主席及成员.林先生於二零一零年四月加入天津市威曼生物材料有限公司(本公司的间接全资附属公司 ) 担任董事、自二零一零年十二月起担任PWM Investment Holdings Company Limited ( 本公司的直接全资附属公司)董事、自二零一三年二月起担任普华和顺(北京)医疗科技 有限公司 ( 本公司的间接 全资附属 公司)董事、自 二零一三年 四月起担 任北京伏尔特技术有限公司(本公司的间接全资附属公司)主席以及自二零一四年八月起担任北京天新福医疗器材有限公司(本公司的间接全资附属公司)的主席.加入我们之前,林先生自二零零七年一月至二零一三年六月,曾任南车青岛四方股份有限公司(前称为「南车青岛四方机车车辆股份有限公司」 ) 首席工程师及教授级高级工程师.林先生於一九九零年三月毕业於西安交通大学,并获得材料科学与工程博士学位.林先生於一九九零年四月至二零零六年十二月曾先后在上海交通大学、日本大阪大学及日立公司日立机械研究所(现日立研究所 ) 担任多个研究职务. 林先生在过去三年并无在其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任其他董事职位. 根竟鞠蛄窒壬⒊鲋钟形魏,其目前任期由二零一三年十月十四日起计为期三年,除非由任何一方向对方发出不少於三个月之事先书面通知而终止,惟彼亦须根橹鲁滔冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡嵘下窒巳渭扳哐×. C

3 C 竟径滤,林先生与本公司其他董事、高级管理层、主要股东(定义见上市规则)或控股股东 ( 定义见上市规则 ) 概无任何关系. 竟径滤,於本公告日期,林先生於9,699,854股股份 ( 包括其持有的145,714股股份 及本公司授出的未行使购股权以认购之9,554,140 股股份 ) 中拥有权益.除上文所披露者外, 根と捌诨跆趵XV部,林先生并无拥有或被视为拥有任何股份或相关股份之权益. 根魏,林先生有权收取年度董事袍金人民币300,000 元,此乃经参考其角色及职责以及现行市况后厘定.彼亦符合资格参与本公司的购股权计划.董事会可於日后根禄嵝匠晡被岬慕ㄒ榫龆ǘ粤窒壬某杲鹱鞒鲂薅. 竟径滤,根鲜泄嬖虻13.51(2) (h) 至13.51 (2) (v) 段的任何规定,概无有关林先生的资料须予披露,亦无有关林先生的其他事宜需敦请本公司股东垂注. 承董事会命 普华和顺集团公司 主席 张月娥 香港,二零一五年二月三日 於 本公 告 日期 , 董 事会 由 两名 执 行董 事 张月 娥 女士 及姜黎威 先生;

两 名非 执 行董 事林君山 先 生及 冯 岱先 生;

及三名独立非执行董事张兴栋先生、王小刚先生及陈庚先生组成. C

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