PDF《西安西拓电气股份有限公司》

公告编号:2018-033 证券代码:835977 证券简称:西拓电气 主办券商:招商证券 西安西拓电气股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集, 会议召开经第二届董事会第三次会议决议 通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件及 公司章程的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:

2018 年11 月2日上午 09:30-11:30. 预计会期 0.25 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月26 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 公告编号:2018-033 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 西安市高新区天谷八路 156号A6幢西安西拓电气股份有限公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举闫举纲先生为公司董事的议案》 原公司董事王慧峰先生因个人原因辞职, 导致公司董事人数低于法定最低人 数,公司董事会提名闫举纲先生为新任董事.经核查,闫举纲先生不属于失信联 合惩戒对象.闫举纲先生任期自

2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人 持股凭证和代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:

2018 年11 月2日09 时00 分

(三)登记地点: 西安西拓电气股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:西安市高新区天谷八路

156 号A6 幢三楼董事会办公室 联系

电话:029-88341697 联系人:董事会秘书任美丽女士 公告编号:2018-033

邮箱:renmeili@si-top.com 传真:029-88830021

(二)会议费用: 会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 西安西拓电气股份有限公司 董事会

2018 年10 月17 日