PDF《江西科得新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公...》

公告编号:2018-002 证券代码:836729 证券简称:科得新材 主办券商:申万宏源 江西科得新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 江西科得新材料股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事 会第二次会议于

2018 年3月30 日在公司会议室召开. 公司现有董事

5 人,实际出席董事

5 人.会议由董事长奉玉贞主持,本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于提名游小铁为公司董事的议案》 ,并提交 股东大会审议. 黄强先生因个人原因拟辞去公司董事职务, 根据 《公司法》 及 《公 司章程》的有关规定,董事会提名游小铁为新任董事候选人,任期自

2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止. 游小铁符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事 任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象. 游小铁先生,1958 年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业 于中共中央党校函授学院,经济管理专业,大专学历,中级会计师职 称.1975 年9月至

2009 年6月在江西省第一测绘院先后担任财务部 出纳、会计、财务科长职务,2009 年7月至

2011 年6月在金牛陶瓷 有限公司任财务经理,2011 年7月至

2016 年10 月在广州华畅公路 公告编号:2018-002 交通工程有限公司任主办会计,

2017 年4月至今在公司任财务经理. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于提请召开公司

2018 年度第一次临时股东 大会的议案》 . 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》 . 特此公告. 江西科得新材料股份有限公司 董事会

2018 年4月3日