PDF《双良节能 2018 年度股东大会 会议》

双良节能

2018 年度股东大会 会议资料

1 双良节能系统股份有限公司

2018 年度股东大会会议文件 二一九年四月十九日 双良节能

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2 目录2018 年度股东会会议通知

3 议案

一、2018 年度董事会工作报告

7 议案

二、2018 年度监事会工作报告

20 议案

三、2018 年度财务决算报告的议案

21 议案

四、关于

2018 年度报告及其摘要的议案.

22 议案

五、关于日常关联交易的议案.23 议案

六、关于续聘会计师事务所的议案.26 议案

七、关于

2018 年度利润分配预案的议案.27 议案

八、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案.28 双良节能

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3 双良节能系统股份有限公司

2018 年度股东会会议通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年4月19 日14 点00 分 召开地点:江阴国际大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月19 日至2019 年4月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告 √

2 2018 年度监事会工作报告 √ 双良节能

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4 3

2018 年度财务决算报告 √

4 关于

2018 年度报告及其摘要的议案 √

5 关于日常关联交易的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于

2018 年度利润分配预案的议案 √

8 关于审议修改《公司章程》部分条款的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司

2019 年3月28 日召开的六届七次董事会审议通过.会议决议公 告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》 、 《证券时报》和《中国证券 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露.

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案

5、

6、

7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案

5 应回避表决的关联股东名称:双良集团有限公司、江阴同盛企业管理中心(有限合 伙)、 江苏双良科技有限公司、 江苏利创新能源有限公司和江苏澄利投资咨询有限公 司和缪双大.

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可 以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以 登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票 平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网 站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多 个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票.

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第 一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交. 双良节能

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四、会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会 (具体情况详见下表) , 并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600481 双良节能 2019/4/12 公司董事、监事和高级管理人员. 公司聘请的律师. 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019 年4月16 日上午 8:00-11:00,下午 12:00-17:00

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式: 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证 原件和复印件;

代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委 托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件. 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证 到公司办理登记手续. 异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准. 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利.

六、其他事项

1、会议会期半天,费用自理.

2、联系地址:江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室 联系人 :王磊 联系

电话:0510-86632358 传真:0510-86630191-481 邮编:214444 双良节能系统股份有限公司董事会

2019 年3月30 日 双良节能

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6 附件 1:授权委托书 ?附件 1:授权委托书 双良节能系统股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年4月19 日召开的 贵公司

2018 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度财务决算报告

4 关于

2018 年度报告及其摘要的议案

5 关于日常关联交易的议案

6 关于续聘会计师事务所的议案

7 关于

2018 年度利润分配预案的议案

8 关于审议修改《公司章程》部分条款的 议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决. 双良节能

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一、双良节能系统股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 董事长 缪文彬 尊敬的各位股东及股东代表: 现在, 我受董事会委托, 向大家报告

2018 年度董事会工作情况及

2018 年度董 事会主要工作打算,请各位予以审议.

一、管理层讨论与分析

2018 年,我国经济增长新旧动能转换仍在进行中,经济结构、能源结构调整等 诸多不确定因素给国内经济造成了一定压力,国民经济增速放缓,以新能源、先进 制造为代表的新经济还处于成长期.但与此同时,政府推出积极的财政政策和稳健 宽松的货币政策,激发了投资类产品需求.报告期内,公司内部,董事会和管理层 紧紧围绕公司

2018 年经营目标导向,坚持创新驱动发展,坚持市场导向战略,并狠 抓市场拓展,提升内部经营管理,积极应对市场变化;

公司外部,受下游投资动能 加大、需求回暖的影响,同时客户对节能解决方案进一步的认可,公司产品及相........