PDF《武汉汉德阀门股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-018 证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:招商证券 武汉汉德阀门股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:高永辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开本次股东大会的议案已于

2019 年04 月02 日由公司第二届董事会 第六次会议审议通过,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定.

(二)会议出席情况 公告编号:2019-018 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 19,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月02 日在全国中小企业股份转让系统指定披露 平台 www.neeq.cc 上披露的 《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-011) 、 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-012) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要 求,编制《2018 年度监事会工作报告》提交年度股东大会审议. 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 公告编号:2019-018 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要 求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2018 年度董事会工作报告》提 交年度股东大会审议. 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等法律法 规及 《公司章程》等规定,编制《2018 年度财务决算报告》 ,提交年度股东大会 审议. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-018 同意股数 19,000,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 等法律法规及 《公 司章程》等规定,编制《2019 年度财务预算报告》 ,提交董事会审议. 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: 财政部于

2018 年6月15 日发布了 《财政部关于修订印发

2018 年度一般 企业财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号) ,执行企业会计准则的企 业应按照企业会计准则和该通知要求编制

2018 年度及以后期间的财务报 公告编号:2019-018 表. 本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下: 会计政策变更 内容和原因 受影响的报 表项目名称 本期受影 响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1. 应收票据和 应收账款合并 列示 应收票据及 应收账款 6,756,843.37 元10,070,438.63 元 应收票据: 4,949,501.00 元 应收账款: 5,120,937.63 元2. 管理费用列 报调整 管理费用 2,508,140.01 元2,342,328.38 元 管理费用: 3,015,860.86 元3. 研发费用单 独列示 研发费用 1,046,051.81 元673,532.48 元―2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 截至

2018 年12 月31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -10,917,933.25 元,公司实收股本为 19,000,000.00 元,公司未弥补亏损已超 公告编号:2019-018 过实收股本总额的三分之一. 2.议案表决结果: 同意股数 1,900,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京盈科(武汉)律师事务所

(二)律师姓名:袁红波律师、李巍律师

(三)结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东 大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司现行 章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的 人员资格、表决程序、表决结果合法有效.

四、备查文件目录

(一) 《武汉汉德阀门股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京盈科(武汉)律师事务所关于武汉汉德阀门股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书》 公告编号:2019-018 武汉汉德阀门股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日