PDF《华西能源工业股份有限公司 第三届董事会四次会议决议公告》

1 证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-039 华西能源工业股份有限公司 第三届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源" 或"公司")第三届董事 会第四次会议(以下简称"会议")于2014 年4月23 日上午

9 点30 分在公司科 研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开.会议通知于

2014 年4月17 日以电话、书面形式发出.会议应参加董事

9 人,实参加董事

9 人.公司监事、 高级管理人员和董事会秘书列席了会议. 会议的召集、 召开符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表 决,会议通过了如下决议:

(一) 、审议通过《公司

2014 年第一季度报告》 公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 依照法定程序,编制了《公司

2014 年第一季度报告》 ,公司董事、高级管理人员 签署了关于

2014 年第一季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关 法律、法规和规范性文件的要求. 《公司

2014 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网. 《公司

2014 年第一季度报告正文》 详见 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) .

2 审议结果:表决票

9 票,赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(二) 、 审议通过 《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》 根据实际情况的变化, 公司拟对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行 调整和变更.

1、变更"组建华西能源工程有限公司"项目 对资金使用结构做适当调整,降低用于购置机器设备的资金比重,由原计划 的1.3 亿元调整为不超过 2,000 万元,提高用于投标保证金、履约保证金及前期 营运资金的比重,由原计划的 7,000 万元调整为不超过 1.8 亿元.同时,增加资 金使用范围,除用于原计划电站、新能源、环保类工程总包项目外,增加市政工 程、公路施工、建筑工程等总包项目. 审议结果:表决票

9 票,赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、变更"增资四川省能投华西生物质能开发有限公司"项目 将"增资四川省能投华西生物质能开发有限公司"项目取消,变更为"投资 建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目" . 变更后的募集资金计划投资项目情况如下: (单位:万元) 序号项目名称 投资总额 (万元) 拟使用募集资 (万元) 备注

1 华西能源科技工业园-低排放 余热高效节能锅炉产业化项目 38,500 38,500 保持不变

2 组建华西能源工程有限公司 20,000 20,000 项目资金使用结 构做适当调整、 增 加资金使用范围.

3 投资建设张掖市生活垃圾焚烧 发电项目 29,411 28,560 新项目 合计 87,911 87,060 由于本次非公开发行募集资金净额低于上述项目的合计投资总额,对不足部 分资金,公司将利用自筹资金解决. 为保证项目的顺利实施、提高募集资金使用效率,公司可根据项目的实际建 设情况和具体需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整. 审议结果:表决票

6 票,赞成票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3 关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决. 本议案尚需公司股东大会审议通过.

三、备查文件

1、公司第三届董事会四次会议决议 特此公告. 华西能源工业股份有限公司董事会 二O一四年四月二十五日