PDF《武汉锅炉股份有限公司 第四届监事会第十五决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2010-032 武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第十五决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第十五次会议于

2010 年8月17 日发出 会议通知,并于

2010 年8月27 日下午 2:30 在公司

2001 号会议室召开,应到监 事3人,实到监事

3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定.本次会议由监 事会召集人杨进先生主持,经与会监事审议并通过了如下决议:

1、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《2010 年半年度报 告及摘要》 . 监事会的审核意见:监事会认为公司

2010 年半年度报告的编制和审议程序 符合法律、 行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定, 其内容真实、 准确、 完整地反映了公司

2010 年半年度的经营成果和财务状况,并予以确认.

2、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于监事会换届 及提名非职工代表监事候选人的议案》 . 公司第四届监事会任期将于

2010 年9月25 日届满,根据《公司法》 、 《公司 章程》的规定,公司第五届监事会由

3 名监事组成,其中

1 名职工代表监事.公 司第四届监事会向股东大会提名石子H先生、 孙彤女士为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人(简历附后) . 本议案需提请公司

2010 年第一次股东大会审议.根据《公司章程》的规定, 股东大会在审议本议案时将对监事候选人以累积投票制方式选举. 公司第五届监 事会产生前,第四届监事会现有的监事将继续履行监事职责,直至股东大会和职 工代表大会选举产生第五届监事会时方自动卸任. 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司监事会 二一年八三十一日

2 附件 武汉锅炉股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 石子H先生:1963 年1月19 日出生,中国国籍.1984 年毕业于浙江大学, 主修热物理低温工程专业,并获学士学位;

2004 年获得同济大学--ENPC MBA ( Institut Franco-Chinois d'Ingenierie et de Management Shanghai, China/Paris, France) .自2010 年7月起,任阿尔斯通电力热能产品静态设备 制造副总裁;

2005 年5月自

2010 年6月,任北重阿尔斯通(北京)电气设备有 限公司制造总监、副总经理等职;

2004 年1月至

2005 年4月,先后任领先大都 克(天津)电触头制造有限公司(美国独资企业)运营总监、总经理;

2001 年 1月至

2003 年12 月,任上海阿尔斯通变压器有限公司运营部经理;

1997 年至

2000 年,任阿尔斯通中国采购高级采购经理;

1984 年至

1997 年,在航天部

101 所工作,历任工程师、高级工程师.石子H先生未持有本公司股份,亦未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒;

符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件. 孙 彤女士:1970 年7月2日出生,中国国籍.1988 年至

1992 年就读于天 津大学,双学位(企业管理和科技英语) .1992 年至

1993 年在天津财经大学任 助理讲师;

1993 年至

1994 年在天津开发区管委会公关部工作;

1994 年至

2000 年任中石化-霍尼韦尔财务行政经理、 霍尼韦尔中国区产品事业部业务规划和控 制经理、霍尼韦尔南中国区域经理等职;

2002 年至

2004 年就读于中欧国际工商 管理学院 EMBA;

2001 年至

2003 年任天津阿尔斯通水电设备有限公司财务经理;

2004 年至

2009 年任天津阿尔斯通水电设备有限公司副总经理;

现任阿尔斯通 (中国)投资有限公司中国特别项目财务总监.孙彤女士为本公司第四届监事会的监 事,其本人未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证 券交易所的惩戒;

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件.