PDF《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大...》

公告编号:2017-006

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4 证券代码:837372 证券简称:泰纳科技 主办券商:江海证券 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年2月7日2.会议召开地点:黑龙江省安达市北四道街兴安街

12 委1-254A 公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长孙德庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 公司已于

2017 年1月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(http://www.neeq.com.cn 及www.neeq.cc)上发布了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》;

本次股东大会的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 公告编号:2017-006

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4 有表决权的股份 42,490,000 股,占公司股份总数的 99.98%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与黑龙江迪龙制药有限公司置换使 用的房地产办理产权置换的议案》 1.议案内容

2013 年9月25 日,公司与黑龙江迪龙制药有限公司签订《资产 置换协议》 ,约定黑龙江迪龙制药有限公司因生产扩能,锅炉增容, 现使用的六吨锅炉房与公司安全距离不足,急需解决,双方经协商, 同意由黑龙江迪龙制药有限公司为公司新建

617 平方米锅炉房一栋 (含设备基础和地面, 迪龙土地使用证为安国用 (2009) 第00807 号) , 置换公司相关土地和锅炉房(安国用(2010)第01244 号和

6924 号 中各一块地,公司锅炉房建筑面积为

617 平方米(安房权证兴安街字 第85456 号的

3 号房) ) . 公司被置换的土地和锅炉房具有相应的权证, 黑龙江迪龙制药有限公司被置换的土地有相应权证, 其为公司新建的 锅炉房尚未取得房产证.现为资产完整、产权明晰、有利生产、方便 管理,处理历史遗留问题,公司拟将现置换使用的房地产办理产权置 换:

1、拟以公司[安国用(2010)第01244 号]土地证中锅炉房及煤 场所在土地(共1885 平方米)置换黑龙江迪龙制药有限公司[安国用 (2009)第00807]号土地证中西南部临我公司西墙处

1885 平方米土 地,地上的建筑物(双方各自面积相同的锅炉房及配套设施)一并等 值等价置换,各自负责完善建筑物相关合法手续,置换产权. 公告编号:2017-006

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2、拟以公司 [安国用(2015)第6924 号]土地证中 1924.49 平 方米土地置换黑龙江迪龙制药有限公司原厂南侧道路的西段约

1338 平方米土地.相应置换后公司土地权证面积虽减少 586.49 平方米, 但厂界清晰、 便于管理, 处理了历史遗留问题, 且土地利用质量提高, 对生产经营无任何实质影响. 具体置换结果以产权管理部门实际登记为准. 2.议案表决结果: 同意股数 42,490,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项,无需回避表决.

三、律师见证情况 律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 律师姓名:江志君、张进 结论性意见:本所律师认为,贵司

2017 年第二次临时股东大会 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决 结果等事宜,符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,均为合法有效.

四、备查文件目录

(一)《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

2017 年第二次临时股东大 会会议决议》;

公告编号:2017-006

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(二)《2017 年第二次临时股东大会法律意见书》. 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 董事会

2017 年2月7日