PDF《广西梧州中恒集团股份有限公司》

广西梧州中恒集团股份有限公司

2015 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

报告说明

(一)报告组织范围:本报告以广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简 称 中恒集团 、 公司 或 我们 )为主体部分,涵盖控股子公司广西梧州制 药(集团)股份有限公司(以下简称 梧州制药 )及其下属子公司、广西梧州 双钱实业有限公司(以下简称 双钱实业 )及其下属子公司、黑龙江鼎恒升药 业有限公司(以下简称 鼎恒升 )等.

(二)报告时间范围:2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日,适当追溯和 展望.

(三)报告的发布周期:年度报告.

(四)报告编制依据:上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信 息披露指引》 、 《编制指引》 .

(五)报告数据说明:报告中的财务数据来自公司

2015 年度财务报告,并 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)独立审计;

财务业绩详情载于《广西 梧州中恒集团股份有限公司

2015 年年度报告》 .其他数据以

2015 年为主,部分 包括以前年度数据. 本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种,特别说明 的除外.

(六)报告保证方法:我们对报告的真实性、可靠性做出公开承诺.

1 目录

一、公司简介.2

二、责任综述.3

三、对消费者的责任.4

(一)产品质量与创新.4 质量.4 创新.4

(二)产品宣传与销售.4

(三)服务与沟通.5

四、对股东与投资者的责任.5

(一)公司治理.5

(二)股东价值.6 推进公司价值可持续提升.6 重视股东回报.7

(三)投资者关系管理.7 投资者关系管理体系.7 保护中小投资者利益.8 信息披露.8

(四)风险合规.9 内部控制.9 内部审计.9

五、对员工的责任.9

(一)员工权益.10 劳动合同.10 薪酬体系.10 员工福利项目.11

(二)职业发展.11 晋升通道.11 职称管理.11

(三)学习与培训.11

(四)企业文化建设.12

(五)特殊群体.12

六、对社会的责任.12

(一)倡导绿色环境.12 排污达标.12 绿色办公.12

(二)公益慈善.13

(三)积极纳税.13

(四)社会荣誉.13

七、展望未来.14

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一、公司简介 中文名称:广西梧州中恒集团股份有限公司 简称:中恒集团 外文名称:GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 外文名称缩写:ZHONGHENG GROUP 法定代表人:欧阳静波 上海证券交易所上市交易股票代码:600252 注册地址:广西梧州工业园区工业大道

1 号第

1 幢 邮政编码:543000 公司

网址:www.wz-zhongheng.com 电子信箱:zhongheng@wz-zhongheng.com 营业范围:对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流 业的投资与管理;

房地产开发与经营(凭有效资质证书开展经营活动) 、投资;

自有资产经营与管理;

国内商业贸易(国家有专项规定的以外) . 中恒集团原名广西梧州中恒股份有限公司,设立于

1993 年.2000 年11 月30 日,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准,公司股票在 上海证券交易所挂牌上市. 中恒集团是一家拥有制药、保健食品等多元产业、现代化、跨行业、集团 化发展的民营控股上市公司,国家级高新技术企业、国际创新型企业、广西十佳 企业、百强企业.公司构筑了以中药制造业为核心主导产业,保健食品为新增长 产业,辅以其他业务的发展格局. 近几年,公司先后获得了全国五一劳动奖状、全国模范职工之家、全国守 合同重信用企业、全国诚信经营企业,以及中华慈善突出贡献(企业)奖、

2011、

2012、2013 年的中华慈善奖、2014 年中国儿童慈善奖等称号.

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二、责任综述 公司自上市以来,主营业务经历了多次变化:

2000 年至

2002 年,公司的主营业务为:城市基础设施的建设和经营、工程 施工、工程设计、建筑材料、住宅建设、物业管理、装饰工程、高科技食品工业 的开发和生产经营、国内商业贸易(国家有专项规定的除外) .2003 年至

2004 年,公司的主营业务变更为:城市基础设施的建设和经营、房地产开发与经营、 投资、建筑材料、国内商业贸易(国家有专项规定的除外) .2004 年至今,公司 的主营业务变更为:对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物 流业的投资与管理;

房地产开发与经营(凭有效资质证书开展经营活动) 、投资;

自有资产经营与管理;

国内商业贸易(国家有专项规定的以外) .公司的转变和 发展历程,使公司肩负着广泛而多元的社会责任. 在未来发展上,公司将坚持依法经营、规范管理、科学决策,求真务实、 开拓创新,不断提高企业的运营质量和经营水平,集中全力做大做强制药、保健 食品等主业,大力培育新的利润增长点,创造更优的业绩和更大的价值,真诚回 报股东,贡献社会.

2015 年年度,公司实现营业收入 13.43 亿元,净利润 5.2 亿元. 公司以 凝聚人心,激发动力 为企业文化,致力于建设高效型、创新型、 公明型、学习型、康馨型的企业组织,大力增强企业的凝聚力和向心力,展现中 恒人的和谐精神和崭新形象. 质量是生命,服务求发展 是公司经营理念的完整诠释,亦是公司 挑 战自我,追求卓越 的企业精神的弘扬. 公司秉持 公平正义 理念,协调与利益相关方的关系,主动扎实履行自 身义务,先后获得 中国医药行业百强 、 AAA 级信用企业 、 全国就业先进企 业 、 高新技术企业 、 广西壮族自治区 纳税百强企业 、 广西优秀企业 、 梧州市 纳税百强企业 等光荣称号.

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三、对消费者的责任 我们深切地意识到,消费者满意是企业发展的源动力,产品的质量是赢得 消费者和市场的保障.

(一)产品质量与创新 子公司梧州制药拥有

307 个药品注册证,6 个国家专利产品,21 个全国独 家生产品种,99 个《中国药典》收载品种,11 个国家中药保护品种以及 中华 牌 (全国唯一药品商标) 、 晨钟牌 、 中恒牌 、 健牌 等著名商标. 质量 各板块质量管理部门在

2015 年继续加强质量管理与控制工作,确保产品质 量安全.制药公司全年共审核注射用血栓通(冻干)等成品批生产记录

4000 多批.加强生产现场管理,特别是按 GMP 要求对各制剂生产现场的控制.2015 年11 月份通过了国家食品药品监督管理局对公司无菌制剂的 GMP 跟踪检查.完成 了水、汽等系统的再确认以及.血栓通等

24 个主导品种的工艺、检验方法再验 证. 做好公司药品不良反应监测工作,接到营销部门反馈的可能与用药有关的不 良反应后,进行详细记录、调查及回复工作,并通过国家药品不良反应监测信息 网络上报. 创新 制药公司研发部门继续加强新产品的研发和老产品的二次开发工作, 先后开 展了血栓通 500mg 规格申报补充资料、 上市后临床安全性医院集中监测项目数据 收集,安胎丸、安宫牛黄丸的药品稳定性研究,去水卫矛醇原料药放大合成试验 等等;

同时加强专利申报工作. 发明专利 一种三七总皂苷的脱色制备方法 获得第五届广西发明创造成果 展览交易会金奖;

发明专利 一种治疗跌打损伤的中药组合物及其制备方法和用 途 获得第十七届中国专利奖优秀奖.

(二)产品宣传与销售 我们利用报纸、网络、电视、机顶盒嵌入、财经类媒体、微信公众号以及 内部宣传册等多种形式全面宣传产品,以期将产品信息更全面地告知消费者. 双钱实业成功打开航空配餐的大门,目前已有汕头机场、合肥机场、南昌 机场、 深圳航空使用双钱龟苓膏作为机组人员和乘客配餐,使更多的消费者认识 公司的产品并带来更大的销量.

5 梧州制药的中华牌医药微信平台―― 中华好药中恒造――梧州制药 诞生, 以微信公众号的方式宣传我们的药品和滋补保健品,辅之以公众感兴趣的健 康、养生类文章,使消费者了解我们的产品同时又能关注自身健康.

(三)服务与沟通 在确保产品质量安全的同时,我们开通了

800 -727-0303 全国免费咨询服 务电话,以服务客户为终极目的,加强售后服务的延续性. 我们建立了客户档案,走访药店、医院和诊所等终端,拜访客户,积极处 理客户投诉,提升客户对公司产品的满意度,努力创造最佳客户体验,有效地促 进了公司与客户的和谐关系.

四、对股东与投资者的责任 我们深切地意识到,股东投入资本,也就是投入了对公司的信任与支持. 为此,我们必须: 完善公司治理制度,优化公司治理结构,为公司可持续发展奠定坚实基础, 提高股东和投资者信任度;

稳健经营、科学管理,提高经营绩效和市场份额,推进公司价值可持续提 升,为股东提供持续回馈;

建立全面的风险管理和内控体系,打击内幕交易,落实问责制度,确保股 东资产安全.

(一)公司治理 公司治理架构图

6 董事会专门委员会职责: 职责内容 审计委员会 公司内、外部审计的沟通、监督和核查,审核公司的财务信 息及其披露 薪酬考核委员会 考察董事、高管履职情况,考察董事、高管薪酬,监管公司 薪酬执行情况 提名委员会 选择董事、高管人选 战略委员会 研究公司中长期发展战略和重大战略投资决策并提出建议 公司董事会下设审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会和战略委员会 等4个专门委员会,为董事会的决策提供专业咨询意见.公司现有独立董事

3 名,占全体董事的三分之一.公司董事会的审计委员会、薪酬考核委员会、提名 委员会的成员中,独立董事超过半数,并由其中一位独立董事担任主任委员;

公 司董事会的战略委员会的成员中,也包括

2 名独立董事. 监事会作为股东大会下设的监督机构,对公司董事会决议的形成、管理层 的贯彻执行进行了全面的监督. 公司严格按照《公司法》 、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公 司章程》的相关要求,及时召开董事会、监事会和股东大会,按要求审议公司经 营发展的各项重大事项,保证了程序合法、治理有效. 全年召开了

4 次股东大会,共审议

16 项议案. 全年召开了

12 次董事会,共审议

42 项议案. 全年召开了

4 次监事会,共审议 ........