PDF《浙江华海药业股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议...》

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4 证券简称:华海药业 证券代码:600521 公告编号:临2019-046 号 浙江华海药业股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司" )第七届董事会第一次临时会 议于二零一九年五月二十一日在临海双鸽和平国际酒店召开. 会议应到会董事九 人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数.会议由公司董事陈保 华先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议.会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议合法有效.会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 ;

表决情况:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 会议决议: 选举李宏先生为公司第七届董事会董事长、杜军先生为公司第七 届董事会副董事长.

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 ;

表决情况:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票 会议决议:聘任陈保华先生为公司总裁,聘期至本届董事会届满.

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ;

表决情况:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 会议决议:聘任祝永华先生为公司董事会秘书,聘期至本届董事会届满.

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 ;

表决情况:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 会议决议:聘任郭斯嘉先生、陈其茂先生、祝永华先生、王杰先生、徐波先

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4 生、 张红女士、 李敏先生、 王t华女士、 陈敦渊先生、 杨永涛先生、 张家艾先生、 尚飞女士为公司副总裁,聘期至本届董事会届满.

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 ;

表决情况:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 会议决议:聘任张美女士为公司财务负责人,聘期至本届董事会届满.

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ;

表决情况:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 会议决议:聘任金敏女士为公司证券事务代表,聘期至本届董事会届满.

七、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》 ;

表决情况:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 会议决议: 董事会一致审议通过, 选举曾苏先生、 王玉民先生、 辛金国先生、 陈保华先生、单伟光先生为公司第七届董事会人力资源委员会委员.其中,曾苏 先生为董事会人力资源委员会主任. 选举辛金国先生、王玉民先生、曾苏先生、陈保华先生、李宏先生为公司第 七届董事会审计委员会委员.其中,辛金国先生为董事会审计委员会主任. 选举辛金国先生、王玉民先生、曾苏先生、陈保华先生、李宏先生为公司第 七届董事会财务委员会委员.其中,辛金国先生为财务委员会主任. 选举王玉民先生、曾苏先生、辛金国先生、陈保华先生、杜军先生为公司第 七届董事会发展战略委员会委员.其中,王玉民先生为发展战略委员会主任. 特此公告. 浙江华海药业股份有限公司 董事会二零一九年五月二十三日

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4 附:公司高级管理人员等简历:

1、陈保华先生:57 岁,本科学历,高级工程师.1989 年1月开始创建临海 市汛桥合成化工厂, 并先后担任临海市华海合成化工厂厂长,浙江华海医药化工 有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理.现任浙 江华海药业股份有限公司董事兼总裁.

2、郭斯嘉先生:56 岁,2004 年3月至

2017 年3月,曾任台州港务集团有 限公司党委书记、 董事长;

任台州市水库移民管理办公室主任、 市水利局副局长、 党组成员 (兼) 等职务.

2018 年1月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁.

3、陈其茂先生:61 岁.2007 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁.

4、祝永华先生:54 岁,经济师,2007 年7月至今任浙江华海药业股份有限 公司董事、副总裁兼董事会秘书.

5、王杰先生:54 岁,大连外国语大学英语语言文学学士.2010 年4月至

2012 年1月任上海迪赛诺药业有限公司副总经理、总经理;

2013 年3月至今任 浙江华海药业股份有限公司副总裁.

6、 徐波先生:

46 岁.

2009 年至

2010 年任天津药物研究院投资处处长;

2010 年至

2013 年5月任先声药业集团注册总监兼研究院副院长.现任浙江华海药业 股份有限公司副总裁.

7、张红女士:52 岁,北京信息工程学院管理信息工程专业,大专.2007 年7月-2012 年12 月, 任职于华润双鹤药业股份有限公司公共事务政府事务负责 人并兼任中国医药企业管理协会常务副秘书长.2013 年3月至今任浙江华海药 业股份有限公司副总裁兼北京办事处主任.

8、李敏先生:57 岁,2009 年11 月至

2014 年3月任美国默克公司副总监,

2015 年8月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁.

9、王t华女士:51 岁,2010 年至

2014 年5月在中化江苏有限公司任职;

2015 年8月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁.

10、陈敦渊先生:52 岁,1988 年至

2013 年就职于临海市环保局;

2013 年 就职于临海头门港新区管理委员会,担任党委委员、医化园区副主任职务;

2017 年10 月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁.

11、杨永涛先生:41 岁,2010 年至

2017 年就职于诺华制药公司,先后担任

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4 全球产品商务经理兼总监和全球采购部中国区总监职务,2018 年3月至今就任 浙江华海药业股份有限公司副总裁.

12、张家艾先生:58 岁,2005 年至

2012 年就职于诺华制药公司,任全球技 术研发部门技术项目负责人;

2013 年至

2018 年就职于方达医药技术(苏州)有 限公司(中国) ,担任总经理职务;

2018 年5月至今任浙江华海药业股份有限公 司副总裁.

13、尚飞女士:1969 年6月出生,硕士,医药高级工程师,注册执业药师. 曾就职于大连辉瑞制药有限公司,杭州赛诺菲制药有限公司,北京诺华制药有限 公司, 玛氏中国有限公司, 中美史克制药有限公司, 历任 QC 分析员, QC 经理, 质量总监,研发负责人,供应链质量及商业运营负责人.2017 年1月至

2019 年1月就职于联化科技股份有限公司,任医药事业部质量与合规负责人.2019 年1月至今任浙江华海药业股份有限公司质量副总裁.

14、张美女士:43 岁,会计师.2008 年6月至今担任浙江华海药业股份有 限公司财务负责人.

15、金敏女士:39 岁,本科学历.2003 年毕业于浙江工业大学财务管理专 业.2008 年3月至今担任浙江华海药业股份有限公司证券事务代表.