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吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.

,LTD

2012 年第二次临时股东大会 会议资料二零一二年五月二十三日

2012 年第二次临时股东大会议案

1 吉林华微电子股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会议程 时间:

2012 年5月23 日(星期三)上午 9:00 点 会期半天 地点:吉林省吉林市深圳街

99 号本公司会议室 参会人员: 公司股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 主持人: 夏增文董事长

一、参加表决股东 参加表决股东及股东代表

二、本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(议案组)

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(议案组)

四、与会股东及股东代表意见

五、议案表决

1、表决规定

2、指定监票人

3、投票

4、休会监票

六、表决结果及会议决议

七、会议结束

2012 年第二次临时股东大会议案

2 审议《关于公司董事会换届选举的议案》(议案组) 各位股东: 鉴于公司第四届董事会任期即将届满.根据《公司法》、 《公司章程》 有关规定,公司董事会将进行换届选举.公司新一届董事会由9人组成, 其中独立董事4人(含一名会计专业人士). 根据公司董事会提名委员会提交之董事候选人及独立董事候选人推 荐方案,并经公司第四届董事会第二十五次会议决议,决定提名下列人士 为公司第五届董事会董事(含独立董事)候选人:

一、提名夏增文先生、王宇峰先生、梁志勇先生、姜永恒先生、宋天 祥先生为公司第五届董事会董事候选人.

二、提名张克东先生、王宁先生、王莉女士、何进先生为公司第五届 董事会独立董事候选人.董事会已通过《独立董事提名人声明》 ,截至本 提案提交之日,上述独立董事候选人均已征得上海证券交易所的无异议意 见. 上述董事候选人、独立董事候选人简历见附件一. 现请各位股东代表予以审议. 吉林华微电子股份有限公司 董事会

2012 年5月23 日 吉林华微电子股份有限公司 2012年第二次临时股东大会议案之一

2012 年第二次临时股东大会议案

3 附 附件 件一 一: : 公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人简历如下(排名不分 先后) : 夏增文:男,硕士,高级经济师,1952 年5月28 日出生;

长期从事 微电子领域的实践与经营管理工作,曾任吉林市半导体厂厂长,吉林华星 电子集团有限公司董事长,吉林华微电子股份有限公司第一届董事会董事 长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长;

现任吉林华微电子股份 有限公司第四届董事会董事长. 王宇峰:男,大学本科,工程师、经济师,1968 年5月18 日出生;

历任深圳中正信投资有限公司总经理;

上海盈瀚科技实业有限公司副总经 理、总经理、董事长;

吉林华微电子股份有限公司第三届董事会副董事长;

现任上海鹏盛科技实业有限公司董事长兼总经理、吉林华微电子股份有限 公司第四届董事会副董事长. 梁志勇:男,大学学历,1963 年5月28 日出生;

曾先后在天津市政 协经济委员会,天津天大天财股份有限公司工作、吉林华微电子股份有限 公司第三届董事会董事;

现任天津华汉投资发展有限公司董事长、吉林华 微电子股份有限公司第四届董事会董事. 宋天祥:男,大学学历,主任记者,1961 年9月28 日出生;

历任《中 国地质矿产》报记者、水文记者站站长,新华社《证券投资》杂志总经理;

上海盈瀚科技实业有限公司董事;

上海鹏盛科技实业有限公司董事,吉林 华微电子股份有限公司第三届董事会董事;

现任吉林华微电子股份有限公 司第四届董事会董事. 姜永恒:男,大学学历,1962 年10 月24 日出生;

历任吉林市中小企 业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记;

现任吉林市中小企业信用 担保公司总经理.

2012 年第二次临时股东大会议案

4 张克东:男,大学本科,注册会计师,1963 年3月1日出生,曾任中 信会计师事务所项目经理、副主任;

中天信会计师事务所副主任;

现任信 永中和会计师事务所合伙人、副总经理、兼任有研半导体材料股份有限公 司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事. 王宁:男,大学本科,1955 年9月27 日出生,曾在国营七九七厂工 作;

电子工业部销售局办公室副主任;

全国家电维修管理中心处长;

现任 中国电子商会常务副会长、吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立 董事. 王莉:女,大学本科,1968 年5月13 日出生,历任青岛市第一棉纺 织厂技术员,青岛新岳房地产公司工程师,青岛市第一棉纺织厂工程师;

现任琴岛律师事务所综合部主任、吉林华微电子股份有限公司第四届董事 会独立董事. 何进:男,博士,1966 年12 月15 日出生,现任北京大学教授, 博士 生导师,主持北京大学纳太器件和电路研究室工作;

兼任北京大学深圳系 统芯片设计重点实验室室执行主任、中国科学院兼职研究员、香港科技大 学客座教授等.

2012 年第二次临时股东大会议案

5 审议《关于公司监事会换届选举的议案》(议案组) 各位股东: 鉴于公司第四届监事会任期即将届满,监事会召集人许从华先生因工 作原因不再担任公司监事,现提请股东大会选举公司监事会提名的监事候 选人陈澄先生、禹彤女士为公司第五届监事会监事(简历见附件二) ,请 各位股东代表予以审议. 经公司职工代表大会民主推选,已选任职工代表宋宇宁女士为公司新 一届监事会职工监事. 吉林华微电子股份有限公司 监事会2012 年5月23 日2012 年第二次临时股东大会议案

6 附件二: 公司第五届监事会监事及监事候选人名单及简历如下(排名不分先 后) : 宋宇宁,女,大专,1974 年10 月18 日出生;

曾任吉林市半导体厂质 理管理员,吉林华星电子集团有限公司质量管理员,吉林华微电子股份有 限公司质量管理员,吉林华微电子股份有限公司人力资源部副经理;

现任 吉林华微电子股份有限公司党群工作部部长、吉林华微电子股份有限公司 第四届监事会监事 陈澄,男,大学本科,1974 年4月27 日出生;

曾任四川南山射钉紧固 器材有限公司销售经理,上海普兰普计算机技术有限公司总经理助理,上 海盈瀚科技实业有限公司软件事业部总经理;

现任上海鹏盛科技实业有限 公司总裁办公室副主任、吉林华微电子股份有限公司第四届监事会监事. 禹彤,女,硕士,1968 年12 月25 日出生;

历任吉林会计师事务所注 册会计师,吉林建元会计师事务所注册会计师;

现任中准会计师事务所部 门经理. ........