PDF《河南易成新能源股份有限公司》

1 证券代码:

300080 证券简称: 易成新能 公告编号: 2018-035 河南易成新能源股份有限公司 关于确认

2017 年度日常关联交易情况及预计

2018 年 度日常关联交易额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

河南易成新能源股份有限公司(以下简称 公司 )为加强日常关联交易的 规范管理,根据《公司法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定,对确认

2017 年度日常关联交易情况及预计

2018 年度日常关 联交易情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)2017 年度日常关联交易预计和实际发生情况

2017 年3月15 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2016 年度日常关联交易情况及

2017 年度日常关联交易预计的议案》 ;

2017 年9月25 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加

2017 年度预计 日常关联交易额度的议案》 ;

2017 年12 月11 日,公司第四届董事会第八次会议 审议通过了 《关于增加

2017 年度预计日常关联交易额度的议案》 ;

预计公司

2017 年度将与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称 中国平煤神马集 团 )的下属

8 家关联企业发生日常关联交易,涉及购买电力及原辅材料、销售 商品、提供劳务等业务. 根据公司财务部核算和大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意 见的审计报告,公司

2017 年度日常关联交易预计和实际发生情况如下:

2 关联方名称 关联交易类别

2017 年度预计发生 金额(单位:万元)

2017 年度实际发生 金额(单位:万元) 中国平煤神马集团国际贸易有限 公司 采购设备 不超过 80,000 48,023.69 平顶山三基炭素有限责任公司 购买原料、电力、租赁费等 不超过 10,000 1,011.59 销售商品 不超过 4,000 3,284.07 中国平煤神马集团开封兴化精细 化工有限公司 采购辅料、电力、租赁费等 不超过 2,000 337.81 承包经营污水 处理 不超过 10,000 7,218.68 鞍山开炭热能新材料有限公司 采购原料 不超过 3,000 853.26 中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司坑口电厂 购买电力 不超过 1,500 1,173.47 河南天通电力有限公司 购买电力 不超过 1,000 181.12 中国平煤神马集团天源新能源有 限公司 购买电力 不超过

500 157.50 租赁收入 23.37 开封华瑞化工新材料股份有限公 司 承包经营污水 处理 不超过

100 17.41 中国平煤神马集团蓝天化工股份 有限公司 采购辅料 不超过

100 0 中国平煤神马集团开封东大化工 有限公司 采购辅料 不超过

100 1.78 中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司 租赁费 不超过 1,000 222.73 河南天成环保科技股份有限公司 采购设备 51.28 平顶山天安煤业股份有限公司供 水分公司 水费 0.81 河南海联投资置业有限公司 租赁 8.84 合计 不超过 113,300 62,443.43

(二)2018 年度日常关联交易审议程序

2018 年4月16 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确认

2017 年度日常关联交易情况及预计

2018 年度日常关联交易额度的议案》 . 因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马集团的关联交易, 在中国平煤 神马集团任职的公司董事孙毅先生、于泽阳先生回避表决了本议案.

3 公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会的批准.

(三)2018 年度预计日常关联交易情况如下 关联方名称 关联交易类别

2018 年度预计发生金额(单位:万元) 中国平煤神马集团国际贸易有 限公司 采购设备 不超过 50,000 .00 平顶山三基炭素有限责任公司 购买原料、电力、租赁费等 不超过 1,000.00 销售商品 不超过 10,000 .00 中国平煤神马集团开封兴化精 细化工有限公司 采购辅料、电力、租赁费等 不超过 1,000.00 承包经营污水 处理 不超过 20,000.00 鞍山开炭热能新材料有限公司 采购原料 不超过 2,000.00 中国平煤神马能源化工集团有 限责任公司坑口电厂 购买电力 不超过 2,000.00 河南天通电力有限公司 购买电力 不超过 600.00 中国平煤神马集团天源新能源 有限公司 购买电力 不超过 200.00 租赁收入 不超过 200.00 开封华瑞化工新材料股份有限 公司 承包经营污水 处理 不超过 200.00 中国平煤神马集团开封东大化 工有限公司 采购辅料 不超过 800.00 中国平煤神马能源化工集团有 限责任公司 租赁 不超过 300.00 合计 不超过 88,300.00 如公司

2018 年实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程 序,维护本公司及无关联关系股东的合法利益.

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国平煤神马集团国际贸易有限公司 名称 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 住所 郑州市郑东新区 CBD 商务外环郑州海联国际交流中心大厦

25 层4法定代表人 陈文杰 注册资本 300,000,000 元人民币 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围 煤炭零售经营;

批发预包装食品 (凭有效许可证经营) ;

销售锦纶帘子布、 产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品(危险化学品除外) 、合 成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、机械设备;

自营和代理各 类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口和禁止进出口等特 殊商品除外) ;

粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、己二腈、环己酮、氢(压 缩的) 、苯、氮(液化的) 、氧(液化的) 、环己烯、硝酸不带存储设施经 营. 成立时间

2010 年03 月16 日2016 年主要财务数据(单位:元)

2017 年主要财务数据(单位:元) 总资产 1,634,083,735.75 1,595,242,221.57 主营业务收入 6,616,866,285.15 7,261,394,062.65 净资产 303,467,602.35 513,176,248.3 净利润 6,391,077.35 875,239.48 与上市公司的 关联关系 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属全资子公 司

(二)平顶山三基炭素有限责任公司 名称 平顶山三基炭素有限责任公司 住所 平顶山市新华区焦店镇场房村 法定代表人 杨光杰 注册资本 22,530,500 元人民币 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺 的技术开发、转让、咨询、服........