PDF《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司》

公告编号:2019-025 证券代码:839536 证券简称:天纵泓光 主办券商:国融证券 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月21 日2.会议召开地点:宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼

103 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长穆祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年5月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 公告编号:2019-025 平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《关于修订的公告》 (公告编号: 2019-021) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项.

(二)审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年5月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于董事 会、监事会换届选举的公告》 (公告编号:2019-020) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项.

(三)审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年5月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于董事 会、监事会换届选举的公告》 (公告编号:2019-020) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-025 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项.

(四)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年5月6日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于追认 偶发性关联交易的公告》 (公告编号:2019-022) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决事项.

三、备查文件目录 《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议决议》 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 董事会

2019 年5月23 日