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中国长城科技集团股份有限公司

2018 年度报告全文 中国长城科技集团股份有限公司

2018 年度报告

2019 年04 月 中国长城科技集团股份有限公司

2018 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人(会计 主管人员)许少霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李峻 董事 因公出差 张志勇 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异,请注意投资风险. 公司风险因素已经于

第四节 公司未来发展的展望 和财务报告附注的 与 金融工具相关的风险 中披露;

《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,本公司所有信 息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2,936,165,560 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 中国长城科技集团股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义

1

第二节 公司简介和主要财务指标

4

第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

11

第五节 重要事项.33

第六节 股份变动及股东情况

59

第七节 优先股相关情况

64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

65

第九节 公司治理.74

第十节 公司债券相关情况

84 第十一节 财务报告

84 第十二节 备查文件目录

84 中国长城科技集团股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中国长城 指 中国长城科技集团股份有限公司,原名中国长城计算机深圳股份有限公 司(简称 长城电脑 ) 中国电子、实际控制人、控股股东 指 中国电子信息产业集团有限公司 重大资产重组 指 中国长城以新增发行股份换股合并长城信息,并以其持有冠捷科技有限 公司 24.32%股权与中国电子持有的中原电子 64.94%股权进行置换,同时, 中国长城以非公开发行股份方式购买中原电子剩余 35.06%股权、 圣 非凡 100%股权(前述事项已于

2017 年1月实施完成) ;

2017 年8月, 募集配套资金批文到期自动失效,募集配套资金事项相应终止. 长城信息 指 长城信息产业股份有限公司,原深交所上市公司,证券代码

000748 湖南长城科技 指 湖南长城科技信息有限公司,为本公司全资子公司 中原电子 指 武汉中原电子集团有限公司,为湖南长城科技的全资子公司 圣非凡 指 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司,为湖南长城科技的全资子公司 长城超云 指 长城超云(北京)科技有限公司(原名:北京天地超云科技有限公司, 公司持股比例 44%) 长城香港 指 中国长城计算机(香港)控股有限公司,为本公司全资子公司 柏怡国际 指 柏怡国际控股有限公司,为本公司控股子公司 中国长城科技集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中国长城 股票代码

000066 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国长城科技集团股份有限公司 公司的中文简称 中国长城 公司的外文名称(如有) CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) CGT GROUP 公司的法定代表人 宋黎定 注册地址 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 注册地址的邮政编码

518057 办公地址 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 办公地址的邮政编码

518057 公司网址 www.greatwall.cn 电子信箱 stock@greatwall.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭镇 邓文韬 联系地址 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 电话 0755-26634759 0755-26634759 传真 0755-26631106 0755-26631106 电子信箱 stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中国长城科技集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91440300279351261M 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

2017 年以前,公司以计算机及相关设备制造为主要业务;

2017 年1月,公司完成重大资产重组,新增高新电子业务,涉及军事通信、 卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域. 历次控股股东的变更情况(如有)

1997 年6月,公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立;

1998 年3月,中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技 股份有限公司,并于同年

8 月在香港联交所上市.经过此次股权重组,本公司的 国有法人股股权由长城科技持有,公司控股股东变更为长城科技.

2014 年2月,公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司联合中电长城 计算机集团公司(原为中国长城计算机集团公司,简称 长城集团 )以要约收购 方式私有化公司控股股东长城科技, 同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技, 中国电子将通过此次重组承继取得长城科技所持本公司全部股权,从而成为本公 司控股股东.2017 年1月,长城科技完成工商登记注销,中国电子取得长城科技 持有公司全部股权完成过户登记,公司控股股东变更为中国电子,实际控制人保 持不变.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼 签字会计师姓名 许培梅、顾欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路

689 号 岑平

一、刘君

2017 年1月........