PDF《公司 2019 年度董事、监事薪酬方案》

1 公司

2019 年度董事、监事薪酬方案 为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司" )激励与 约束机制,充分调动公司董事(含独立董事) 、监事的工作积极性,根据国家有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及行业及地区的收入水平,结合本 公司的实际情况,董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案.

一、本方案适用对象 公司在职董事(含独立董事) 、监事.

二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动失效.

三、薪酬原则

(一)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准.

(二)竞争原则:薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准,保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力.

四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后, 授权公司人力资源与行政中心和财务中 心负责本方案的具体实施.

五、薪酬构成及标准

(一)董事津贴方案

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴,其津贴每年发放两次.

2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事,原则上不在公司领取董事 津贴.

3、在公司兼任其他职位的非独立董事,原则上在公司领取其在公司所在其 他岗位的薪酬(不再另行领取董事津贴) .

2 具体拟定的

2019 年公司董事的津贴情况为(单位:万元) : 姓名 职务 年薪 津贴 备注 童永胜 董事长兼总经理 工资按岗位另行计发 张志 董事兼副总经理 工资按岗位另行计发 王长颖 董事 不在本公司领薪 张波 独立董事

10 王玉涛 独立董事

10 合计20

(二)监事津贴方案

1、公司监事如在公司领取监事津贴,其津贴每年发放两次.

2、在公司兼任其他职位的监事,原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪 酬(不再另行领取监事津贴) . 具体拟定的

2019 年公司监事的津贴情况为(单位:万元) : 姓名 职务 年薪 津贴 备注 王勇峰 监事会主席 工资按岗位另行计发 刘健 监事 不在本公司领薪 毛栋材 监事 工资按岗位另行计发 合计

六、其他事项 注意事项:

1、 在公司领薪的董事、 监事, 每月按照人力资源部门确定的基本工资发放, 并缴纳五金,年终按照上表计算一次发放剩余部分,代扣代缴个人所得税;

2、 独立董事每年岗位津贴为税前

10 万元,其津贴每年发放两次,并由公 司代扣代缴个人所得税. 独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司 规定报销.

3

3、在本方案生效前已按

2018 年标准领取了部分

2019 年按月发放的薪酬, 公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整,确保

2019 年全年基本薪酬按本 方案执行. 深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会2019 年4月17 日