PDF《火焰山股》

公告编号:2019-004

1 2018 年度报告 火焰山股 NEEQ :

871289 贵州火焰山电器股份有限公司 公告编号:2019-004

2 公司年度大事记

2018 年12 月2日火焰山牌柴煤炉 系列获得贵州省名牌产品证书 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

公告编号:2019-004

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.31 公告编号:2019-004

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、火焰山 指 贵州火焰山电器股份有限公司 股东大会 指 贵州火焰山电器股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州火焰山电器股份有限公司董事会 监事会 指 贵州火焰山电器股份有限公司监事会 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-004

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人邓正刚、主管会计工作负责人姚勤及会计机构负责人(会计主管人员)甘正林保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司使用的原材料主要包括铝型材、钢铁、玻璃等,直接 材料占主营业务成本比例一直 80%左右.报告期内相关材料 价 格呈现下降后上升趋势,具有波动性.但随着行业政策以 及行 业发展形势的变动,未来相关原料的价格可能产生波动,影响公 司业务毛利率,进而对公司的经营业绩造成一定影响 内部控制风险 公司及管理层对规范运作的意识有待提高,公司对相关制 度和内部控制的设计需要不断改善,员工对于内部控制 的执行 效果有待考察.因此,在未来的一段时间内,公司治理和内部 控制仍然会存在不规范的风险 产品创新与技术进步风险 本公司主要产品为电暖炉,报告期内,电暖炉系列的生产、 销售为公司营业收入和利润的主要来源.如若电暖炉市场出现 重大不利变化,将对公司经营产生一定的不利影响,公司存在 产品单一风险 政策及宏观经济波动风险 国家政策的大力支持为家用电器制造业行业的快速、健康 发展创造了良好的条件.如果未来国家相关政策发生变化,将 对家用电器制造产业发展产生不利影响.从全球宏观经济层面 看,当宏观经济出现极端性波动而影响居民的收入水平和消费 水平时,公司产品销售将受到一定程度的影响,进而影响公司 的经营业绩 实际控制人不当控制风险 邓正刚通过直接、间接持股合计持有公司 68.25%的股权, 同 时担任公司董事长、总经理职务,是公司的控股股东及实际 公告编号:2019-004

6 控制人,可以对公司的经营决策、人事和财务等进行控制. 虽 然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理 结构 健全有效,但是公司控股股东仍可以利用其持股优势, 通过行 使表决权直接或间接影响公司的重大决策, 可能给公 司的正 常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-004

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 贵州火焰山电器股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Huoyanshan Electrical Corp. 证券简称 火焰山股 证券代码

871289 法定代表人 邓正刚 办公地址 贵州省遵义市播州区南白镇龙泉村

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓正刚 职务 董事长 电话 0851-27881888 传真 0851-27881889 电子邮箱 hys@huoyanshan.com.cn 公司网址 www.huoyanshan.com.cn 联系地址及邮政编码 贵州省遵义市南白镇龙泉村 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年4月6日挂牌时间

2017 年4月24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 电气机械和器材制造业(行业代码:C38 主要产品与服务项目 家用电暖炉的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 贵州兴正实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 邓正刚 公告编号:2019-004

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91520321798828404Y 否 注册地址 贵州省遵义市南白镇龙泉村 否 注册资本(元) 20,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特

8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘敬彩、杨步湘 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街

9 号院 B 座2单元

301 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2019 年1月15 日召开的

2019 年第一次临时股东大会审议表决通过 《关于与原主办券商网信证券有 限责任公司解除持续督导协议》 议案及 《关于与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议》 议案.2019 年1月31 日公司与长江证券签署持续督导协议生效. 公告编号:2019-004

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 69,633,713.78 61,107,816.20 13.95% 毛利率% 31.68% 32.48% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,820,722.92 5,122,974.97 33.14% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,563,796.95 3,351,223.28 66.02% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 15.99% 13.97% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 13.05% 9.14% - 基本每股收益 0.34 0.26 8.59%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 105,668,275.22 96,246,966.81 9.79% 负债总计 59,607,507.97 57,006,922.48 4.56% 归属于挂牌公司股........