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上海国际机场股份有限公司

600009 2009 年年度报告 上海国际机场股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员

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六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项.25 十

一、财务报告

28 十

二、备查文件目录

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2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及 会计机构负责人财务部部长汪柱雄先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海国际机场股份有限公司 公司的法定英文名称 Shanghai International Airport Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SIA 公司法定代表人 俞吾炎

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 上海国际机场股份有限公司证 券投资部 上海国际机场股份有限公司证 券投资部 电话 (021)68341609 (021)68341609 传真 (021)68341615 (021)68341615 电子信箱 ir@shairport.com ir@shairport.com 上海国际机场股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区启航路

900 号 注册地址的邮政编码

201207 办公地址 上海市浦东新区启航路

900 号 办公地址的邮政编码

201207 公司国际互联网网址 http://www.shairport.com 电子信箱 ir@shairport.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海机场

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年2月11 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期

2007 年4月28 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3101201000279 税务登记号码

310042134616599 末次变更 组织机构代码 13461659-9 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海南京东路

61 号4楼公司其他基本情况

1999 年7月19 日,因公司注册资本变更为 1,350,000,000 元,领取新营业执照;

2000 年5月31 日,因公司名称变更为 上海国际机场股份有限 公司 ,住所变更为 上海市浦东新区启航路

900 号 ,领取新营业执照;

2001 年5月30 日,因公 司注册资本变更为 1,381,306,100 元,领取新营业 执照;

2002 年8月27 日,因公司注册资本变更为 1,412,307,000 元,领取新营业执照;

2003 年11 月7日, 因公司注册资本变更为 1,412,616,100 元, 领取新营业执照;

2004 年5月27 日,因公司法定 代表人变更为俞吾炎,领取新营业执照;

2007 年4月28 日,因公司注册资本变更为 1,926,958,448 元,公司经营范围增加 货运代理,代理报验,代理 报关 ,领取新营业执照. 上海国际机场股份有限公司

2009 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 873,719,545.67 利润总额 871,929,064.77 归属于上市公司股东的净利润 706,338,738.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 707,665,985.33 经营活动产生的现金流量净额 1,184,476,476.87

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,073,036.27 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 43,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 147,155.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,155.37 所得税影响额 337,345.19 少数股东权益影响额(税后) -21,266.00 合计 -1,327,246.71

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年 同期增减(%)

2007 年 营业收入 3,338,337,110.31 3,350,766,277.03 -0.37 3,144,252,414.00 利润总额 871,929,064.77 1,069,055,590.28 -18.44 1,946,223,675.00 归属于上市公司股 东的净利润 706,338,738.62 859,714,753.17 -17.84 1,694,975,379.00 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 707,665,985.33 863,231,600.74 -18.02 1,696,672,300.00 经营活动产生的现 金流量净额 1,184,476,476.87 1,494,837,257.67 -20.76 1,320,208,012.00

2009 年末

2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2007 年末 总资产 16,959,893,917.01 17,281,104,782.95 -1.86 16,043,104,781.00 所有者权益(或股 东权益) 12,832,736,205.13 12,221,625,388.91 5.00 11,554,606,480.54 上海国际机场股份有限公司

2009 年年度报告

5 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.37 0.45 -17.78 0.88 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.45 -17.78 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.37 0.45 -17.78 0.88 加权平均净资产收益率(%) 5.63 7.22 减少 1.59 个百分点 15.62 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 5.64 7.25 减少 1.61 个百分点 15.635 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.61 0.776 -21.39 0.685 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 6.66 6.342 5.01 5.996

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2007年9月7日100 25,000,000 2007年9月19 日25,000,000

2017 年9月6日根据 《国家发展改革委关于同意上海国际机场股份有限公司发行

2007 年公司债券的 ........